Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Акция "Скрап" лови банда, ощетила бюджета с 30 млн.лв.

Петима са в ареста за пране на пари и укриване на данъци

Обновена: 15 фев 2012 14:46 | 15 фев 2012 08:14,

Акция "Скрап" лови банда, ощетила бюджета с 30 млн.лв.

Снимка: МВР

При спецакция „Скрап” е неутрализирана престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери. Само за една година щетите, нанесени на държавния бюджет, възлизат на около 30 млн. лева, съобщиха от МВР.

Акцията е проведена от служители на ГДБОП-МВР, ДАНС и НАП, под ръководството на Специализираната прокуратура, в София, Перник, Варна, Ямбол и Пазарджик.

На територията на страната членовете на бандата са изградили схема от създадени юридически лица "бушони", които декларират вътреобщностни придобивания на големи количества черни и цветни метали от чуждестранни контрагенти. Целта на фиктивните фирми била да продават по документи необходимите количества скрап на реални търговци, които чрез издадените фактури да оправдаят закупени от физически лица количества скрап без документи.

По този начин реалните търговци избягвали плащането на данък, дължим при директно изкупуване, който възлиза на 10% от стойността на закупеното от физически лица количество. Организаторът на схемата използвал чуждестранни дружества, чрез които осъществявал дейността си. Част от тях са регистрирани на територията на Великобритания или САЩ в офшорни зони.

При така изградената схема бил осъществяван трансфер на финансови средства на основание осъществена търговска дейност между дружествата, с цел прикриване фиктивността на сделките. Наредените суми към фирмите „бушони” са теглени на каса и впоследствие връщани на първоначалните наредители -реални търговци.

Процент от тези суми оставал за организатора на престъпната схемата. Общият оборот, реализиран от фиктивните български и чуждестранни дружества, е в размер на около 300 000 000 лева. За една година държавният бюджет е ощетен с около 30 000 000 лева.

В хода на операцията са претърсени 19 жилища и офиси в София и страната. Конфискувани са суми в лева и валута на обща стойност над 150 000 лева, златни монети и бижута, компютри и счетоводни документи. Иззети са и тефтери с водено в тях „черно счетоводство”.

Петима души са задържани за 24 часа. По случая е образувано досъдебно производство.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: пране на пари спецакция

Още от

Още от Начало

Какво ви очаква в любовта тази седмица?

Джей Ло се отказва от всичко заради Бен Афлек

Шолц спокоен, не мисли за предсрочни избори в Германия

Арест за 26-годишен, насочил моторна резачка към полицай

Полезни и вкусни храни, които винаги да ядете заедно

Кара Делевин и приятелката й Минке отпразнуваха 2 години заедно

9 упражнения за стягане на корема и задните части

57-годишната Салма Хайек по бански през 1999 година и сега

Евровотът: Основният баланс в Брюксел не е разклатен

Кремъл принуждава млади африканци да се включат във войната срещу Украйна

Хороскоп за седмицата – какво очаква всеки зодиакален знак

На 45 г. Мани Пакиао обмисля завръщане на професионалния ринг

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

STARBUCKS-USA преди 12 години

Другари !И да злобеете ,това е положението.Скоро очаквайте акция -"Червена звезда"

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Браво на ГЕРБ и МВР!

! Отговори

алоу преди 12 години

АМИ ПОХВАЛНО Е ЗА МВР И Т НАР. ЦЕЦКО ЧЕ ЛОВЯТ ТАКИВА НАРУШИТЕЛИ-ЗАЩО САМО ПЛЮЕТЕ ПО МВР- ПО НАВИК ЛИ -КАКТО ПО НАВИК САМО СЕ ОПЛАКВАТЕ И ПО НАВИК НОСИТЕ МИЗЕРИЯТА СЪС СЕБЕ СИ - ЧОВЕК ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕРАЖДА ВСЕКИ ДЕН! ДАЙТЕ ПОДКРЕПА НА МВР, ДАЙТЕ ПОДКРЕПА НА ЦВЕТАНОВ! ЗАЩО ПЪК НЕ! ПРОМЕНЕТЕ МИСЛЕНЕТО СИ ХОРА!

! Отговори

млад социалист преди 12 години

Пак ли PR акции бе...Ще видите като взвмем властта 2013 какво се казват акции

! Отговори

вижда се преди 12 години

злобеят.