Разплитане: Още 500 бона и още 3-ма задържани по "Арабаджиеви"

Разкрити са в Бургас при проверка на джип, с който са пътували
Обновена: 12 сеп 2018 12:44 | 12 сеп 2018 12:02, Анисия Иванова
60
Разплитане: Още 500 бона и още 3-ма задържани по "Арабаджиеви"
Снимка: Прокуратурата

Специализираната прокуратура иззе нови 500 000 лв. по делото "Арабаджиеви", а нови трима са задържани в ареста за 24 часа.

Вчера в Бургас са били проведени процесуално-следствени действия в рамките на разследването за данъчни престъпления и пране на пари, по което бяха обвинени членове на фамилия Арабаджиеви и техни служители.

Още по темата

При полицейска проверка на джип с трима души – у двама от тях са намерени хартиени пликове с около половин милион лева. По случая незабавно е уведомена Спецпрокуратурата.

Установено е, че едно от лицата, у което са намерени над 298 000 лева (изтеглени от банка) е пряко свързано с управлението на едно от инкриминираните дружества по досъдебно производство - на захарния завод "Кристал" в Пловдив.

У друго лице е намерена и иззета сумата от 200 000 лв. Тримата са задържани за 24 часа по Закона за МВР, иззет е и джипът, с който са се придвижвали.

Установява се тяхната съпричастност в евентуална престъпна дейност и участие в разкритата организирана престъпна група за усвояване на ДДС, в т.ч. от фиктивни сделки на захарния завод в Пловдив.

Главният прокурор Сотир Цацаров коментира пред журналисти, че арестът на тримата е планиран. Той обаче не каза каква е връзката на арестуваните със семейството и настоя, че всяко разкриване на подробности би увредило разследването.

Цацаров увери, че са предприети и всички действия за установяване на местонахожданието на Ветко и Маринела Арабаджиеви.

Във връзка с казаното от адвоката им, че те ще се върнат доброволно в страната, Цацаров настоя, че "прокуратурата не приема уведомления, казани пред микрофони".

Припомняме ви, че вчера Апелативният спецсъд реши синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви - Вълчо - да бъде върнат обратно в ареста. Магистратите обявиха, че са открити доказателства срещу Арабаджиев за обвинението му в пране на пари. Според прокуратурата той е държал 5,4 милиона лева в три банкови касети в трезор.

Както обвинението, така и съда, прие, че за тези пари произходът е неизяснени, най-вероятно са от укрити данъци на фирмата "Виктория Груп корпорейшън" на фамилията Арабаджиеви.

Задържани с Арабаджиев в ареста отново са и двете счетоводителки - Ромелия Кирилова и Елена Караянева. Според съда има доказателства, че те са участвали в престъпна група за укриване на данъци.

Преди това адвокат Илиян Василев, който защитава Вълчо Арабаджиев, обяви пред Bulgaria ON AIR, че до дни Маринела и Ветко Арабаджиеви ще се върнат в България, доброволно.

Те са обвинени за участие в организирана престъпна група за данъчни престъпления - укриване на данъци и пране на пари.


60
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
36
5
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Колко ли трябва да си т*п, за да държиш в себе си 500 000 в брой, при положение, че си близък до Арабаджиеви, чиито пък приближени ги тарашат като разпрани от известно време... нещо ми се чини, че не е точно такова, каквото се опитват да го изкарат?!
35
0
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Най-изгодния метод за пране на пари са големите, скъпи хотели - до 87% чисти (7% ДДС за туризма + др. разходи). Колкото по-скъпи, толково по голям процент. А, и колкото по празни. Те не са строени за туристи, а за пране. Италианските мафии скачат до тавана при 60%. А както знаем, всички наши големи политици и бизнесмини свъртат по някое хотелче.
34
2
 
19
 
! Отговори
да преди 2 месеца
крадлата Иванчева била невинна, ДДС-измамниците, ощетили държавата със стотици милиони Стайков и Арабаджиев и те невинни(то у нас престъпноста направо дефицит, бе:))))поиграха си на богати близо 30 години, а сега айде обратно в дупката, където им беше мястото преди 1989 година
НЕ И ТОЯ ПЪТ - затвор !!!!?
33
1
 
1
 
! Отговори
нн преди 2 месеца
До Анонимен: Ти шоколад ли открадна или блуза?
32
0
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Като настъпи есен и започват всички предавания накуп : Биг брадъри, Ферми, сериали, на Боко акциите, които накрая завършват без виновни и наказани.... Човек да се чуди какво да гледа.....
31
2
 
16
 
! Отговори
Хахах, ааааа. преди 2 месеца
Хлеб и зрелища има.
СЕГА БОКО СЪБИРА ПАРИТЕ ВЕЧЕ.
30
3
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
"Хляб и зрелища за народа". Хляба е на попривършване, тази зима ще е доста спорен, за това наблягат да зрелищата. Боци поизхарчи европарите, сега се чуди от къде да изстиска още, явно Ветко се е държал стиснато. Нищо, другите "милионерчета" ще им е за урок и ще развъждат кесиите.
29
20
 
16
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
БРАВО НА ГЕРБ ЗАТОВА БСП РИВЪТ НА УМРЕЛО.
28
2
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
НО Е КОФТАК АКО СИ ПРОДАВАЛ БЕНДЗИНЧЕ КОЕТО СИ ПРЕКРАЛ С ТАНКЕРЧЕ НЕ СИ ПЛАТИЛ МИТО, НО ПЪК СИ ГО ПРОДАЛ И ПОСЛЕ ТИА МАНГИ НЯМА КАК ДА КАЖЕШ ДА СПЕЧЕЛИХ ГИ С ТРУД, ДА ДЕ АМА КАК, ТА ТУК ИДВАТ ЗАВОД КРИСТАЛ, КОЙТО ИЗПИРА МАНГИТЕ И ПОСЛЕ УСВОЯВА И ДАНЪЧНИЯ КРЕДИТ.
27
10
 
13
 
! Отговори
Хахах, ааааа. преди 2 месеца
Всички другари червени, с много
Пари са уредени!
Требва да ги таражи ГЕРБ на смени.
26
12
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
300000 изтеглени от банка /от коя/....няма лошо! Не знаех ,че ако си държиш парите в банката е престъпно.
25
9
 
6
 
! Отговори
Хахах, ааааа. преди 2 месеца
Всички другари червени, с много
Пари са уредени!
Требва да ги таражи ГЕРБ на смени.
24
8
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Комунистически престъпници!
23
6
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
Ало, гербавите, кога точно разбрахте, че Ветко е престъпник - след като спря да ви плаща ли ?
22
1
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
НАКРАЯ ЩЕ ИЗГОРЯТ СЧЕТИТАТА...
21
1
 
16
 
! Отговори
Манолски преди 2 месеца
Тез са червиви с пари, още малко и прокуратурата ще събере пари за 13-та пенсия
20
1
 
9
 
! Отговори
Антон Гербераста преди 2 месеца
До Мнение

и двамата за нищо не стават, и двамата произлизат от БКП
19
1
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 месеца
По коя част са фиктивните сделки-разходната или приходната,след като за таквива фирми регистрирани,лицензирани за дейноста им и по ДДС за да оперират с него като суми и да има приравняване покритие плюс-минус и какво им зачитат от операцията сумиране по двете части тъй като работят по двете части свързани с надчисляване на ДДС и при крайна сметка тотал,което не е тяхно как ДДС го привеждат за приходните агенции на сметки по часта ДДС по определени номера в банковите филиали,също такси за превод.
18
2
 
36
 
! Отговори
Гoшу преди 2 месеца
Ветко продаваше цигари. Добре че се хвана с Маринела, а баща и беше от висшите ешелони на БКП. Ветко от продажбата на цигари на една масичка в центъра на Пловдив през нощта стигна до там, че успя да си вземе една каравана до хотел Лайпциг и да продава кафе :))) Всичко е БКП другаре :)))
17
3
 
9
 
! Отговори
Мнение преди 2 месеца
До Антон Гербераста 13 То па тайните на Корделия са едни такива чистички, като моминска пазва.Айде сега...Хи , хи...!