Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Световни банки помогнали за легализиране на незаконни $2 трилиона

Въпреки наложените глоби те продължили да правят това

21 сеп 2020 07:34, Елка Василева

Световни банки помогнали за легализиране на незаконни $2 трилиона

Снимка: архив, БГНЕС

Няколко световни банки са помогнали на свои клиенти да избегнат санкции и да легализират незаконни средства в размер на 2 трилиона долара в периода 1999-2007 г.

Това съобщава в свое разследване американският портал "Бъз Фийд", който се позовава на материали на подразделението за борба с финансовите измами на американското Министерство на финансите, предаде БНР.

Документите представляват над 2 000 доклада за подозрителни операции. От "Бъз Фийд" са предали досието на Международния консорциум за журналистически разследвания.

Според портала ръководството на финансовите институции си е затваряло очите за предупрежденията на сътрудници за подозрителни действия.

Банките са се надявали, че при разобличаване ще успеят да сключат споразумение с правосъдието, което предвижда само глоби. Въпреки това даже и след финансови санкции институции като "Джей Пи Морган Чейс", "Ейч Ес Би Си", "Дойче банк" и "Банк ъв Ню Йорк" са продължили да превеждат средства на заподозрени, твърди разследването.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Елка Василева

Още по темата: легализиране световни банки подозрителни операции незаконни средства

Още от

Още от НОТИФИКАЦИИ

Румен Радев е на ход, ще одобри ли Даниел Митов за нов външен министър?

Денят започва със слънце, но от запад облачността се увеличава

Защо ключови арабски страни заеха страната на Израел?

Шефът на МААЕ: Опасно близо сме до ядрена катастрофа

По-скъпи билети за влака: Как го приемат пътниците?

Знаците, че си имате работа с емоционално незрял мъж

Министър за 7 дни: Главчев предлага Стефан Димитров да бъде освободен от поста външен министър

Руски инфлуенсър суровоядец остави детето си да умре от глад

Бежанска вълна, скъп петрол и Украйна на заден план - рискове след атаката в Израел

Стефан Чайков: Завършването на "Хемус" до 2030 г. е реалистично

Строга тайна: Сваляла ли е принцесата на Йордания ирански дронове?

Лято през април: Ден на температурни рекорди в цялата страна

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

и ний сме дали ... преди 3 години

България изплува в международния скандал за пране на пари. Три са родните банки, които фигурират в изтеклите шокиращи доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Сред тях и Българската банка за развитие. Според докладите Българската банка за развитие е една от банковите институции, участвали в съмнителните транзакции на стойност над 60 милиона долара. Замесени освен ББР банки, са още Пиреос Банк и Инвестбанк.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Стигнах до Бъз Фийд и разбрах моментално че е фейк нюз...

! Отговори

Krom преди 3 години

Баси, направо се "оЧудих"?! Възможно ли е бре?! Толкова години за да прогледнете? Елементарното, което всеки уличен профан можеше да ви каже и без "задълбочени разследвания". Шутове.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

kolko nezakonno i svrah napechatani dolari ima, ne stava iasno.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

бъз фийд ли ви е референцията по-добре да бяхте взели истиски източник

! Отговори

Христо Христов преди 3 години

И то пишат, след като янките изнесат информация за мошеничествата на ес н=банките...Затова за обикновеноя човек всъщност е добре, че брюкселският ес е американски васал...

! Отговори

Христо Христов преди 3 години

До Анонимен/4А за европейските?Всички големи ес банки са в кюпа. Но в Америка пишат и глобяват, а в ес само пишат.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

ДобрЮтро сега ле разбрахте, че банките са най-големите мошета.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Голям праз.Докато няма масови фалити, доживотен затвор и конфискация на имуществото, на никой няма да му пука.Вие да не си мислете, че перачите на пари са случайни хора? Те всички са навързани пи веригата - банкери, бизнесмени, политици.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Ще има ли санкции за тези американски банки?