Експертно мнение: Парите от Венецуела дошли у нас по канален ред

Дирекция "Финансово разузнаване" се намесва при съмнения за произхода на парите
13 фев 2019 19:36, Красимир Ангелов
8

Юрист с дългогодишна, но спорна адвокатска практика, е титуляр на сметката, захранвана с милиони евро от Венецуела.

Още по темата
Случаят се превърна в тема №1 в страната днес. Пред Bulgaria ON AIR банкерът Емил Хърсев каза, че българската банка, която и да е тя, за получаване на пари по сметки над 100 хил, е подала необходимата информация.

"Така че българското финансово разузнаване е имало информация за този превод. Това, което е нямало - информация получена днес очевидно, че тази сума може би произхожда от престъпна дейност. Милионите евро може да идват директно от Вeнецуела. Стига българската банка да има сметка в местна финансова институция, както и те да имат представител у нас. Иначе се използва трета банка като вид посредник", обясни финансистът.

"Нищо незаконно, според мен, не се е извършило в българската банкова система Никой нищо не е проспал, не е прозяпал. Напротив - всичко е в каналния, предвиден от закона и европейските директиви ред. У нас всяка операция над 30 хил. лв. се докладва от банката", допълни той.

Хърсев обясни още, че при съмнения за незаконен произход на парите, или че сумата ще се използва за съмнителни цели, се намесва дирекция "Финансово разузнаване" към ДАНС.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


8
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
7
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
А НЕЩО ДА КАЖЕ ЗА МИНЕРАЛ БАНК, И ЗА ИЗТОЧЕНИТЕ 3 МИЛИАРДА ЛЕВА, ХЪРСЕВ ЗНАЕ ТЕХНОЛОГИИ ЗА ФАЛИТИ, НАЛИ.
6
1
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
О, този станал блондин! А тези суми от каква дейност във Венецуела на съответния адвокат са?
5
0
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Стига с тия бушони, време е някой от Гаулайтерите да изпуши!
4
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Ще гърмят бушони, усещам...
3
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Някой на Високо насипа котарак.
2
1
 
8
 
! Отговори
Да, България преди 5 години
Вярно,нищо незаконно няма....ама тези американци защо ни тревожат. И нашите служби едва сега загряха,.,
1
3
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
ми тъй де, поредната глупотевина гербава.самолети за 2 млрд ще е плащат *** на дали ще дойдаткасови апарати без 100% мобилно покритиекуп гербави идиотии само за няколко месецаза важните неща, които не носят пари на партията - дейност и политика липсват