Парите от Венецуела: ДАНС, Банков надзор и БНБ би трябвало да знаят
Установени са банката и лицето, което е титуляр на сметките, по които са превеждани парите. Стана ясно още, че са извършвани преводи за недействителни цели. Банката се проверява от ДАНС и след обобщаване на информацията може да бъдат повдигнати обвинения за пране на пари.
Икономистът Кольо Парамов каза в студиото на "България сутрин", че българинът, който е оперирал с въпросната сметка, не е случаен, а колегата му Владимир Каролев пък допълни, че даже не е нужно да е адвокат.
Двамата обаче казаха, че не се знае как въпросният човек е представил нещата в банката, когато е трябвало да обясни произхода на парите, което е нормална практика.
"Би трябвало моментално самата банка да накара съответният адвокат да подпише - над 10 хиляди лева при банкова операция, трябва да дадеш основание - след това тази тапия отива в БНБ и финансовите полицаи", каза Владимир Каролев.
Той добави, че нарушение би имало, ако този превод е направен преди много време и липсва подобен документ. Каролев обясни, че банковият служител, който отговаря за сметката е трябвало да поиска подпис и обяснение за средствата, но все още не се знае дали това е направено.
По думите му банковият надзор на БНБ има право да проверява всички основания за парични преводи и при съмнения да изисква още доказателства и обяснения, а това е нормално за всяка парична операция над 10 000 лв.
Икономистът Кольо Парамов пък беше категоричен, че банковият надзор е длъжен да знае при подобни операции.
"Не се знае условието, не се знае по какъв начин българският адвокат е представил нещата в банката и как са представени навън. Цялата тази комбинация, много сложно построена, вероятно е действала доста време", добави Парамов пред Bulgaria ON AIR.
По думите му подобен скандал може да остави сериозно отражение върху банковата система у нас и то при положение, че се каним да влизаме в чакалнята на еврозоната.
Икономистът допълни още, че ако вече ползвахме еврото, подобно вкарване на милиони в български банки няма как да стане и никой нищо да не знае.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
"Борусия" (Дортмунд) към ПСЖ: "Изкарайте хубава ваканция" 
Чистотата в градския транспорт на София: Моля да се вземат мерки! 
Украйна е напът за разреши на затворници да се бият във въоръжените сили 
81-годишен шофьор блъсна жена на улица в Пловдив 
Взеха важно решение за Реал Мадрид 
Дортмунд се подигра „елегантно“ с ПСЖ 
Голямо разкритие за боса на Реал и Мбапе 
Драма с дузпи лиши България от първи голям трофей по мини футбол 
Китайското господство при батериите става плашещо 
BMW обмисля конкурент на Toyota Land Cruiser 
Toyota превъртя играта: 34.5 млрд. долара печалба! 
Звездата на Дортмунд е луд по скъпите коли 
продава, Четиристаен апартамент, 148 m2 София, Бояна, 429500 EUR 
продава, Офис, 324 m2 София, Лозенец, 1150000 EUR 
продава, Къща, 2600 m2 Добрич област, гр.Каварна, 3950000 EUR 
продава, Къща, 366 m2 Бургас област, Созопол, 2200000 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 67 m2 София, Бъкстон, 229800 EUR 
Новолуние в Телец на 8 май – енергия за положителни промени 
Изберете златна мандала и вижте какво трябва да направите още днес 
Кардиолог: Никога няма да сбъркаме, ако кажем лоша дума за солта 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |