Българската пералня за пари работи на пълни обороти

Движението на парите с неизяснен произход става в 4 направления
23 авг 2012 20:00, Елка Василева
64
Българската пералня за пари работи на пълни обороти
Едва 70 са присъдите за пране на пари у нас за периода 2006–2010 г. Снимка: архив, Reuters

В България пералнята за пари работи на пълни обороти. Въпреки приетата национална стратегия за противодействие и демонстрираните усилия държавата така и не може да отбележи успехи в тази битка, пише Дойче веле. Защо ли?

"Българският преход" създаде среда за интензивно натрупване на черни пари. Поради липсата на противодействие мръсните финансови потоци се вляха по-късно в българската икономика - при преразпределението на държавната собственост и приватизацията. Така започна изпирането на първите черни пари.

Това са част от изводите в анализ на работна група с ръководител Георги Петрунов, изследовател в Института по социология при БАН и научен координатор на екипа, разработил първата национална стратегия срещу прането на пари. Днес според различни изследвания оборотът на престъпния бизнес в България надхвърля милиард лева годишно.

Откъде минават парите

Движението на парите с неизяснен произход в България се осъществява в четири направления, сочи анализът на експертите. Първото е износ на натрупано вътре в страната "необяснимо" богатство. Внася се и капитал, генериран навън, включително и от българския подземен свят, който бива представен за "чужда" инвестиция.

Третото направление са вътрешни потоци в страната, изпрани от български институции. Четвъртият поток е транзитен - натрупан е от престъпна дейност на чужда територия, но също минал през пералнята на български институции.

Най-разпространеният похват за пране на пари е този, в чиято схема се включват юридически лица, обичайно адвокатски кантори и фирми, регистрирани в офшорни зони. Офшорките се оказват голям препъникамък пред доказването на криминалния характер на "необяснимото" богатство, защото затрудняват проследяването на произхода на средствата. Но не само фасадата на офшорките пречи на държавата да лиши престъпността от печалби.

Миналия август държавата включи в "арсенала си за противодействие на прането на пари" първата своя стратегия, а в началото на тази година пренаписа за пореден път и Закона за конфискация на незаконно придобитото имущество.

Експертите обаче продължават да отчитат нищожни резултати. За периода 2006–2010 година в България има едва 70 присъди за пране на пари. А сумата, която е отнета в полза на държавата или предстои да се плати, е малко над 15 милиона лева. В началото на август Комисията за конфискация на престъпното имущество се похвали, че е удвоила резултатите и само за първите 7 месеца на тази година е отнела имоти и пари за общо 8.5 млн. лв.

Като се тегли обаче чертата, излиза, че едва около 5% от това престъпно имущество влизат реално в държавната хазна. Това се дължи на факта, че често отнетите активи са зле съхранявани от държавата. Има и много случаи, в които осъдените успяват да прехвърлят своите активи на друг, преди те да бъдат запорирани. "И въпреки че съдът е определил сумата, когато се стигне до конфискация, парите ги няма", обяснява Тодор Коларов, бивш председател на Комисията за конфискация на престъпно имущество.

Недосегаемите високи етажи

Опитът на държавата да отнеме печалбата на олигархията се препъва често и в болното българско правосъдие, което никога не засяга истинските олигарси, твърди Иванка Иванова, директор на Правната програма на "Отворено общество". Според юристката липсата на добри резултати при конфискацията на престъпно имущество и борбата с прането на пари е резултат както на липсата на желание да се разследват високите етажи на властта, така и на лош синхрон между компетентните институции.

Всъщност в България противодействието срещу прането на пари закъсня с почти едно десетилетие. И това също е причина за нищожните резултати, подчертава Георги Петрунов. Той посочва, че няма единен мониторинг, който да направи оценка на потоците от мръсни пари, техния мащаб, източници, социалните ефекти и икономически заплахи в различните сектори и региони на страната. Липсват и централизирани регистри. Няма и механизъм, по който би могло да бъде разследвано изпирането на пари в периода до 1997 година – периода на бума на подземния свят и интензивното натрупване и изпиране на престъпни активи.

Заради всичко това въпреки изписаните страници стратегически документи и демонстрираните усилия държавата все още търси обяснение за "необяснимото богатство".

А престъпният свят на свой ред въобще няма вид на уплашен от борбата срещу него – при надвиснала заплаха просто пренасочва мръсните потоци по нови направления в чужбина. До следващото препиране до бяло.
 


64
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
52
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
много са си добри тия перални,има ги навсякъде по света,дори и в Германия...така че,да не се правят на светци...въпроса е че е време с тия пари да строят заводи,разни предприятия,защото моловете станаха доста....просто създавайте работа!!!
51
0
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
До Анонимен37-първо трябва да си очистим нашия двор после да погледнем комшийския.да оставим българския манталитет.да не обвиняваме други зараради това че неможем да си подредим двора.
50
1
 
5
 
! Отговори
ограбена преди 6 години
Нищо ново не прочетох.Това се знае от цял народ и какво от това?Няма друга европейска страна в .която така да са се слели държава с мафия.
49
1
 
9
 
! Отговори
Жена преди 6 години
Важно е когато переш да сложиш LENOR,а мафията знае как да ги изкара чисти,защото законите в БЪЛГАРИЯ СА ПРАВЕНИ ЗА ТЯХ.
48
0
 
1
 
! Отговори
SELO преди 6 години
FABRIKITE RABOTAT MNOGO,NO ZA POLITIZITE A NIE V MAZETO
47
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
Ама какво против прането на пари имат тези хора? Ми това е станало отрасъл, има си някакъв БВП на година, просто трябва да го обложат с данъци и толко. Там има заети хора, работи се по разширяване на бизнеса.
Наскоро бяха закупени нови немски и руски перални - едните добре изсушавали, а другите пък предлагали и гладене. Предивдено е да се вземат и американски, които предлагат по зададена програма влезли пари в пералята от една валута да излизат в друга валута.
Има и надуване и пране на балони.
46
0
 
0
 
! Отговори
ПЕРЛА 04 преди 6 години
На теория между теория и практика разлика няма, но на практика има !
45
1
 
30
 
! Отговори
велински преди 6 години
Основните части на механизъма ПЕРАЛНЯ ЗА ПРАНЕ НА ПАРИ са СЪДИИТЕ,АДВОКАТИТЕ и НАЙ ВЕЧЕ са Н О Т А РИ У С И Т Е !!Най вече нотариусите са в основата за пране не сивия капитал в България.Тези гнусни червеи са се нагушили толкова много ,че нама някой да нее без 2,3 хотела или имотно състояние от 1`2 милиона лева и всичко това под чадъра на държавата !!!!
44
7
 
19
 
! Отговори
КОРЕНЯК БЪЛГАРИН преди 6 години
да са ни живи и здрави и пералнята и ,,мръсните ,, потоци,че иначе няма никой друг да инвестира тук.всичко останало е прах в очите и желание да ни европоробят и направят мъртви души.
43
0
 
13
 
! Отговори
kireza преди 6 години
Абе български таланти,нема други по света.....
Ето и нашата българска "пералня" вече 23 години си работи безотказно,не се поврежда и това си е!!!Имам чувството че са я направили без "копче" за спиране,работи на принципа на "перпетум мобиле", и ще работи до края на света.Е 21.12.2012 си е съвсем близко,та може тогава и да се свърши,но и ние ще сме се свършили...Всички политбандити са се врекли в любов "до като смъртта ги раздели",та дай боже да ги споходи оная с "косата" преди ние да сме свършили
42
0
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
питът на държавата да отнеме печалбата на олигархията се препъва често и в болното българско правосъдие, което никога не засяга истинските олигарси, твърди Иванка Иванова, директор на Правната програма на "Отворено общество". - БТВ колко литра гориво прахосаха и колко незаконни селища заснеха за стотици милиони евро и какво стана? Бутнаха ли нещо , конфискуваха ли нещо? Всичките тия палати са незаконни и с крадени пари но са някои недосегаеми.
41
0
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
Знае се кой, къде, как върти парите. Знае се 20 години вече ... и какво от това ?!
Нека си знаем, пък те стават все по -недосегаеми.
Като не се прави нищо, защо изобщо медиите ни занимават с тези "новини" ?!
40
6
 
32
 
! Отговори
Анонимен преди 6 години
ДВИЖЕНИЕТО НА МРЪСНИТЕ ПАРИ СЕ КОНТРОЛИРА ОТ БОЙКО- БЕШЕ ГЛАВЕН СЕКРЕТАР НА МВР, БЕШЕ КМЕТ НА СОФИЯ, СЕГА ГО ИГРАЕ ПРЕМИЕР- МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ ТОЙ ЗА ЦВЕТЕЛИНКА, ЗА *** , ЗА ПАШАТА, ЗА МАРГИНИТЕ, ЗА МАДЖО- ДА СИ КАЖЕ, ЩЕ МУ ОЛЕКНЕ. ДОКАТО БОЙКО НЕ НАПРАВИ ПОНЕ ЕДНА РЕШИТЕЛНА КРАЧКА ДА РАЗБИЕ МАФИОТСКА ГРУПА ОТ НЕГОВОТО ОБКРЪЖЕНИЕ- ГРАМ НЕ МУ ВЯРВАМ
39
2
 
2
 
! Отговори
M преди 6 години
Ako go napraviat " loshoto privatizirane " v Gqrzia , rezervnia variant Rusia shte Investira , sled neia I Kitai .... Kakto sega investiraxa v Sqrbia !!!!
kato pro4etov tova mom4e Diankov kakvi gi govori " Proekta c Ruskoto ychstie v BELENE , Niama ivestizia " ha ha ha
Milo Momche Ot kade ti beshe diplomata po ikonomikata ????? Shto si rutnaxte investitorite? Shtoto Hillari kato premina prez Sofia. Beshe iadosana Na Rusnazite zaradi Siria. Tiaxnata targovia si varvi , yaran im triabva...
38
1
 
2
 
! Отговори
M преди 6 години
Kato se govori za mafia ta se setix imashe Edin minister Boshkov , edno shkembe , ti se iska da Stqpish Na nego !! Prodavashe zavodite za $1, li beshe? E toia kolko milliona si e gushnal Ot "YJ" privatizazaziata ? Ta kade se pokri I toi sigypno pere ... Abe te ako privatizirat I Gqrzite taka ...
37
2
 
3
 
! Отговори
M преди 6 години
A kakvo ctana c plana Na Kostoviza c Ekologichno chista severozapadna Balgaria ,Gushnaxte ci Evropeiskite pari , bombandiraxte Rudnizite Na jeliazo v Chiprovskia krai , zavoda za



plasmasa v Berkoviza I Elekrtonikata v Montana ... , zavodite v Lom I Vidin ??? I si obraxte chukalata ... Samo ostavixte egin jalak narod bez rabota , biagasht Na zaad ??
36
1
 
2
 
! Отговори
M преди 6 години
E kato gi perat tezi pari , zashto ne gi zavartiat v Edna zentrala za Elektri4eska emergia pone , ami se pobarkaxa Ot stroene Na magazini I molove .
Tozi moi kolega Ivan Kostov , Mai cavsem e zabravil ikonomikata I kak se tazguba ? Kostov targuva se tam kadeto ti e izgodno ?? ne koi kak spre v Sofia da vi bazika I da ne si znaete interesa. Abe chovek , zeal cviat targuva c Rusia ,EC -GORIVO , Amerikanzite - yaran , zlato , diamanti ....
I si se pliuat , a tvoiata tikva go vzema Na mnogo serioz
35
0
 
25
 
! Отговори
ВГЗ преди 6 години
И отново знаем как става всичко, но никой нищо не прави. България - страна на експерти и консултанти.
34
4
 
6
 
! Отговори
кики преди 6 години
Много слаба статия. Кой ги пише тези глупости? Защо няма автор да мога да му тегля една ...
33
2
 
6
 
! Отговори
долни сте преди 6 години
На нас ни е много ясно защо ревят . ЗА РУСКИТЕ КАПИТАЛИ . Значи ако са насочени към България малееееее те са мръсни те са на мафията. Хубаво Герхард Шриодер не е ли бивш премиер на Германия ,защо е шеф на мафията ГАЗПРОМ. Като са мафия северният мафиотски поток няма ли да транспортира газ за Германия строителството му не е ли със тяхна подкрепа . Защо всеки стадион е заринат със реклами на МАФИЯТА ,дават го по телевизията .Проблема е че ги срязахме ТРИ пъти и станахме врогове .