Швейцарската мрежа на кокаиновия крал Брендо
Евелин Банев. Снимка: архив, Булфото
|
Осъденият през 2013 г. Евелин Банев, известен с прякора Брендо, е вложил милиони в швейцарски банки и притежавал апартаменти в Монтрьо, пише швейцарското издание "Курие".
Всичко започва на 23 май миналата година, когато два кокетни апартамента в центъра на Монтрьо са обявени за продан чрез търг от съдебните власти. От няколко години техните собственички - две българки - сестри, с адресна регистрация в София - не са плащали различни данъци, свързани с швейцарските си апартаменти, нито разходите за поддръжката на кооперацията, в която се намират жилищата. Съдебните власти задействали процедурата по принудителна продажба, както е редовната практика.
На пръв поглед тази история изглежда напълно нормална, но в действителност е история с много обрати, достойна за холивудски филм, продължава изданието. Сценарият на тази история смесва трафик на дрога в големи мащаби между Южна Америка и Европа, пране на пари в различни страни, сред които Швейцария, съмнителни инвестиции в недвижими имоти в Швейцария, без да се брои убийството през 2005 г. на главно действащо лице в тази афера, извършено в България.
Начело на тази голяма мрежа е българинът Евелин Банев, известен още с прякора Кокаиновия крал. През февруари 2013 г. той е осъден от Софийския съд на 7 години и половина затвор за пране на пари, придобити от трафик на дрога. Екстрадиран малко след това в Италия, той получи там 20 години затвор. Двете дискретни собственички на апартаментите в Монтрьо са били част от мрежата на Банев. В качеството им на съучастнички те са осъдени условно на по три години затвор. Едната се оказва бившата съпруга на боса.
Аферата всъщност занимава прокуратурата на Швейцарската конфедерация от февруари 2008 г., след като от България е била отправена молба за съдебно съдействие. Започва разследване по подозрения за пране на пари и принадлежност към престъпна организация и накрая е конфискувана сума от около 15 милиона швейцарски франка, вложени в швейцарски банки. Конфискувани са и апартаментите в Монтрьо, посочи говорителката на прокуратурата Жанет Балмер. Тя поясни, че разследването продължава.
Понастоящем 12 души са обект на съдебното разследване в Швейцария, пояснява прокуратурата.
Един от тях е българин, екстрадиран от Словения през 2011 г. Заподозрян, че е дясната ръка на Брендо, той е бил натоварен със създаването и управлението на икономическо-финансовата структура в Швейцария за прането на парите от престъпна дейност. Това ще рече, че в Швейцария довереният човек на Брендо е управлявал множество банкови сметки, но също анонимни дружества и имоти. Въпросният българин имал правото да разполага с една от сметките, открити от Брендо и бившата му съпруга. Парите по нея трябвало да послужат за гаранция при закупуването на апартаментите в Монтрьо.
Закупуването на вила в Женева за 3 милиона евро също се споменава в съдебно решение на Федералния наказателен съд по случая с българина - дясна ръка на Брендо. Въпреки това тази "дясна ръка" е бил пуснат на свобода през 2012 г., посочва швейцарската прокуратура.
Друг член на мрежата през 2006 г. се опитал да прехвърли 2,5 милиона евро в Швейцария от Испания. Парите били укрити в кола, конфискувана на границата между Испания и Франция. С колата този човек трябвало да прехвърли парите до Цюрих и да ги вложи в сметка там. В трети случай през 2005 г. член на мрежата опитал да внесе 1 милиона евро в дребни банкноти в швейцарска банка, но служителите му отказали. В редица случаи по тази афера били използвани фалшиви документи за гарантиране на произхода на парите.
В Монтрьо, в кооперацията, в която се намират апартаментите, обявени за принудителна продажба, хората се съмнявали за нещо нередно, защото техните собственички никога не се появили. Сега с продажбата на търг на имотите останалите обитатели на кооперацията се надяват да получат няколко десетки хиляди франка за неплатени разходи по поддръжката. По-големият от апартаментите има пет стаи с балкон и е оценен на 920 000 франка от съдебните власти, а по-малкият, състоящ се само от една стая, е оценен на 190 000 франка. Според организаторите на търга двата апартамента може да бъдат продадени с 10-15 процента по-скъпо от първоначалната цена.
(БТА)
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
-
07:27
От север дъждът ще спира, но в Южна България ще продължи
- 07:15 Трима служители на реда са убити в щата Северна Каролина
- 07:03 Русия усилва натиска в Украйна, ще има ли по-голям пробив?
- 07:00 Близо 1 млн. българи тръгват на път по празниците – у нас или в чужбина
- 23:20 "Злaтни пяcъци" oтваря зa Beлиĸдeн, хотелите вече 100% peзepвирани
Dow започна седмицата с ръст от над 100 пункта 
Кои фактори стимулират инвестициите в слънчева енергия? 
Кадър на деня за 29 април 
Ще покажат ли изборите желанието на Северна Македония да се интегрира в ЕС? 
О’Лиъри: Капацитетът е ограничен обаче в цяла Европа заради Airbus 
О’Лиъри: Счетоводителите са най-добрите директори на Boeing 
О’Лиъри: COMAC станаха вече третия производител на самолети 
Ноайе: Ролята на ESMA ще се разшири 
На Великден и Гергьовден ни очакват дъжд и гръмотевици - кога ще се затопли? 
Байдън призова Катар и Египет да осигурят освобождаването на заложници от "Хамас" 
"Барселона" обърна "Валенсия" с голово шоу на Левандовски 
Сутрешна прогноза 
Победител в ШЛ с Аякс стана селекционер на „суперорлите“ 
Нов успех за българския шах! 18-годишна завърши 7-а на Европейското 
Легенда с любопитен коментар за конфликта между Салах и Клоп 
Байерн - Реал Мадрид 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |