Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Синът на Гриша Ганчев арестуван при акция "Захар"

Общо шестима души са в ареста за крупни данъчни измами
Обновена: 10 май 2012 21:33 | 10 май 2012 17:00,
117
Синът на Гриша Ганчев арестуван при акция "Захар"
При проверката беше иззета голямо количество документация. Снимка: МВР

Синът на бизнесмена Гриша Ганчев - Данаил, е задържан при спецакцията „Захар“, съобщи БТА.

Общо шестима души са арестувани при операцията на ГДБОП и НАП срещу престъпна група, ощетила държавата с милиони лева от невнесени данъчни задължения и пране на пари при сделки със захар, съобщиха от МВР.

Извършени са претърсвания на 15 жилища и офиси в София и в страната откъдето са иззети компютри, оптични носители на информация, фискални устройства и счетоводни документи.

По първоначални данни схемата за избягването на данъчните задължения е разработена от управител на търговско дружество, което продава големи количества захар на реални търговци.

Захарта се доставяла от акционерно дружество, стопанисващо заводите в Бургас и Девня, посочва МВР, без да уточнява имена.

Плащанията на фирмите купувачи се извършвала единствено и само по банков път. Постъпилите средства, които са в порядъка между 40 000 и 130 000 лева на ден, се теглели в брой на каса още в момента на тяхното постъпване от управителя на фирмата търговец.

Следва връзка по телефона с един от изпълнителните директори на дружеството - доставчик, потвърждаване на приведените по банков път средства и искане камионите на фирмите получатели да бъдат допуснати за товарене на стоката.

Според събраните до този момент сведения двете дружества фактурират само отделни доставки (на всеки 10-12 камиона се осчетоводяват един-два), като остатъкът от внесените средства се носи в офиса на акционерно дружество в София.

Още по темата
Не се притеснявам от проверката, отсече Гриша Ганчев
10 май 2012 16:03
61
Дянков вгорчава подсладения живот на Гриша Ганчев
10 май 2012 12:35
154

За да бъдат оправдани големите количества захар, управителят на търговското дружество сключвал и фиктивни договори за доставка с една от фирмите на дружеството, обявена в несъстоятелност, следвала и верига от фирми от т.нар. „липсващи търговци”.

С цел да се прикрие престъпната дейност спедицията на стоката от складовете на заводите до крайния получател се е извършвала чрез „курсове на черно” - управителят намирал транспортни фирми, разполагащи с големи камиони, и договарял с тях да не фактурират извършваната услуга.

Разследващите установили, че всичко на пръв поглед било напълно легално – при всеки превоз били изготвяни необходимите документи – фактури, товарителници, които отразяват реално транспортираната стока. Така при евентуална проверка на товара количествата напълно кореспондират с отразеното в документацията. При пристигане на стоката обаче изготвените документи били унищожавани. 

В хода на разследването е установено, че в края на месец март двете дружества са организирали нова схема за извършване на доставките – целите количества захар от доставчика директно се разтоварвали в базата на търговската фирма.

За периода от края на февруари до 7 април в тази фирма са постъпили 1 206 868 лв., от които едва 86 280 лв. са наредени към дружеството доставчик на основание на фактура за закупуване на захар.

Установено е и намерение за закупуване на захар, съдържаща тежки метали, от района на Чернобил (Украйна). Идеята била да внесат първоначално около 25 тона, като при пласирането щели да предоставят на контрагентите си едната част от сертификата на захарта, в който не са упоменати произхода и съдържанието.

Тази захар била предназначена за влагане в производство. Ако успеели да я пласират на българския пазар, те възнамерявали регулярен внос.

В случай че качеството било лошо, 25-те тона захар щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове.

В момента служителите на ГДБОП извършват проверка на държавния резерв в Русе за установяване на липсващи количества захар, както и на територията на Девня.

За провеждането на операцията още сутринта съобщи министърът на финансите Симеон Дянков в парламента. Акцията на НАП и службите прехванала "добър бизнесмен от Северна България" за ДДС измами със захар, стана ясно от думите на вицепремиера, които не посочи имена.

По-късно стана ясно, че по време на операцията са иззети документи от офисите на "Литекс" в София. Самият Гриша Ганчев заяви, че не се притеснява от проверката на НАП и неговите служители напълно са съдействали на проверяващите.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

117
Още по темата: НАПГДБОПзахарДДС измами
Още от
Още от Крими
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
33
8
 
18
 
! Отговори
Независим преди 11 години
"Не съм гласувал за Герб, нито съм им бил фен. Ама като гледам как се пеняват някой *** на всяко успешно действие на правителството и като се сетя какво беше преди когато управляваше Станишев СЪС СИГУРНОСТ СЪМ СПЕЧЕЛЕН ЗА ГЕРБ И БОЙКО. Комунягету са толкова *** та не могат да разберат , че е 2012г а не 1992 г и тъпанарска пропаганда , измисляне на прекори , и тъпанарско приказване не минават. "
32
0
 
11
 
! Отговори
1 преди 11 години
тия с чернобилската захар от рак да пукнат!
31
1
 
14
 
! Отговори
агроном преди 11 години
Около Чернобил от радиацията захарното цвекло става огромно. Там ягодите са като ябълки.
30
2
 
16
 
! Отговори
Сънчоо преди 11 години
Уж беше голям и родолюбив предпиемач,уж беше голям инвеститор осигуряващ работо за хиляди, уж беше приятел на управляващите ,уж се правеше на берлускони , а какъв ли е в действителност а ..........????
29
1
 
22
 
! Отговори
Нещастен БГ преди 11 години
Унищожиха ни с нисък стандарт: малки пенсии, заплати, лошо здравеопазване. Съсипаха децата ни с дрога и проституция. Сега ***-БГ-бизнесмени ще ни довършат с радиация. Престъпници, престъпници навсякъде. Разстрел... Никакъв БГ-съд! Тези престъпници са по-жестоки от хитлеристите в KZ-лагерите. Тази държава да се закрие с декрет на ООН.
28
3
 
4
 
! Отговори
Q777 преди 11 години
Кога ще ги пуснат
27
8
 
12
 
! Отговори
До 32 преди 11 години
А ти откъде знаеш за това. Пише че била от Чернобил питам къде там се произвежда захар. Да не би централата вече да прави вместо електричество захар.Аман от милиционерски партенки.Просто удрят бизнеса на Гриша Ганчев
26
3
 
11
 
! Отговори
Иван преди 11 години
31:"от района на Чернобил " може да означава на 500 км от Чернобил .Това за теб ако е партенка за мислещите си е направо престъпление срещу човечеството.Или не знаете какво е Чернобил или си мислите че като не е вътре в централата производството всичко е ОК
25
2
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Аиде умре Латекса и Ицо стойчков остана без работа,в затвора тоя граблив мишок гришко....
24
9
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Хора някой знае ли къде точно в Чернобил се призвежда захар в Централата ли. По-голяма партенка скоро не бях чувал.
23
10
 
5
 
! Отговори
хаха преди 11 години
Както вече един път написах...Ще му го преместят на Гришата от единия крачол в другия.Ей сега каза по канал 3 в директно включване че не му е на Гришко от Дянков,хаха
22
1
 
28
 
! Отговори
--- преди 11 години
Нещо е объркал Гришко на международно ниво. Ако западняците са се хванали с него, няма да остане и помен от "империята" му. Такива тарикати ги търпим само ние ***, белите хора не прощават.
21
2
 
22
 
! Отговори
:) преди 11 години
"В случай че качеството било лошо, 25-те тона захар (от Чернобил) щели да бъдат предадени за производство на натурални сокове."А рекламата им е: "Соковете Куинс - магнетичната сила на природата". Явно не магнетичната, а радиоактивната са искали да кажат :)
20
1
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Не се косете нищо няма да излезе и от това... Колкото излезе от Лукойл миналото лятоотчитаме дейност пред ЕКм/у другото схемата е смехотворна
19
0
 
12
 
! Отговори
ЕС преди 11 години
Млякото на прах ,което бе внасяно 23г.,също е от ЧЕРНОБИЛ .......!
18
3
 
10
 
! Отговори
Журнал преди 11 години
Журналистът на днес.бг е описал много "професионално" какво се случило. Сори, пич, но нищо не разбрах, а със сигурност мога да твърдя, че съм в час със счетоводната материя.
17
3
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Това ако не си е удар по Гриша Ганчев незнам какво е. Реално нищо няма да се случи обаче неговите сокове ще бъдат ударени . Вижте тук дори нокой не казва че е имало внос имало било намерение. Това си чисто и просто предположение . Дали после ще му се извенят а ?
16
2
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
По бързата процедура и мафиота_мишок Гришата също да бъде Съден,защото Сина му не може да прави милиони без разрешението и знанието на Гришата....
15
2
 
21
 
! Отговори
Умерен преди 11 години
Ако наистина са искали да вкарват захар от Чернобил, то тези заслужават затвор до края на живота си. Баси ***. Да тровят хората около себе си.
14
2
 
11
 
! Отговори
до8 преди 11 години
И Н.Банев....
12345
Виж всички

Investor

Големите технологични компании в САЩ намаляват офис площите си в нов удар за пазара
Съобщение за икономистите: Геополитиката също е от значение

BGONAIR

Делфините в Черно море са застрашени от изчезване
Кабриолетите, в които ще се влюбите от пръв поглед

BLOOMBERGTV

За Путин е важно да има "агенти на хаоса" като Тръмп - и в САЩ, и в Европа
Инфлацията в Европа намаля по-бързо от САЩ, но ЕЦБ рискува спад на еврото

GOL

Жалко! Гришо отпадна сензационно, №74 в света шокира българина в Мадрид
46! Магията на последните секунди удължи феноменалната серия на Леверкузен

AUTOMEDIA

10 кабриолета, след които всички се обръщат
Кой продаде най-много коли в Европа през март

TIALOTO

Кои са най-благоприятните дни през май 2024 г. за всяка зодия?
Креатин – защо да го пиете и за какво ви е нужна тази добавка?

PULS

Коклюш и усложнения при възрастни
Уринарна инконтиненция, дискова херния
Министерство на здравеопазването започва мерки срещу коклюша

AZ-JENATA

4 зодии, за които май ще е фантастичен
10 хитрости за заличаване на стрии

TEEN

3 зодии, които се държат детински
Вижте кои са те
4 хита в маникюрите за Великден
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |