В Пловдив тръгна делото по аферата "Младо вино"

Окръжният съд в Пловдив даде ход на мащабния процес “Младо вино”.

В аферата с източване на 11 милиона лева ДДС са замесени имената на видни бизнесмени от региона.

Подсъдими по делото са търговският директор на винарска изба край Брезово Радостин Илиев, бившият данъчен инспектор Ивайло Делчев, Димчо Ангелов, Младен Димов, Стефан Кьосев, Атанас Иванов и Георги Господинов.

Бизнесмените притежават акциите на винпрома. Според събраните до момента доказателства Радостин Илиев е ръководил операцията по източването на ДДС.

Към него са повдигнати обвинения за ръководене на организирана престъпна група, която е извършвала данъчни престъпления в периода 2007-2008 година.

Тогава Илиев е бил собственик на фирма “Риком”, която е притежавала 100% от активите на винарската изба в Брезово.

Данъчните са наложили запор на избата заради дължими налози в размер на един милион лева.

През 2007 година бизнесменът Младен Димов продава кланица за 200 000 лева на „Маркет спийд”, чийто управител Атанас Иванов продава същата кланица на фирма „Риком” за 3,7 милиона лева.

Установено е, че сумата е около 20 пъти по-висока от реалната.

Самият Радослав Илиев поискал от данъчните да освободят от запор винпрома. Така НАП налага запор върху кланицата.

След това аферата се заплита в сложна схема. Активите на „Риком” били прехвърлени на фирма, собственост на Стефан Кьосев. Разследването установило, че избата е била продадена за в пъти по висока цена – над 13 милиона лева. ДДС в размер на 2,6 милиона лева не е бил внасян от „Риком”, но е бил изтеглен от новия собственик – Стефан Кьосев, фирма „ММДИ”.

На днешното съдебно заседание магистратите постановиха гражданският иск от държавата за 11 милиона лева да бъде гледан отделно от наказателното дело.

По делото, което продължава на 4 и 5 ноември, са призовани 55-има свидетели и 11 вещи лица.