Кипър ограничава големите парични транзакции

Кипърските законодатели направиха важна стъпка в борбата с прането на пари и незаконните дейности, като одобриха предложение за ограничаване на големите парични транзакции, пише Kathimerini. Законът, приет с 24 гласа „за“ и два „против“, изменя действащия Закон за предотвратяване и борба с изпирането на пари.

Новият закон има за цел да ограничи плащанията в брой за стоки и услуги до максимум 10 000 евро или равностойността им в други валути. Това ограничение се прилага и за покупко-продажбата на имущество. При нарушаване на разпоредбите лицата могат да бъдат заплашени от високи глоби или дори от петгодишна присъда затвор за извършване на търговски сделки или плащания в брой над определения лимит.

В допълнение към парите в брой, законът е насочен и към паричните еквиваленти, като прехвърлими инструменти на приносител, високоликвидни стоки и предплатени карти. Идеята е да се затегне контролът върху изпирането на пари и финансирането на тероризма, като Кипър се приведе в съответствие с европейски регламент, предназначен за защита на финансовата система.

Предложението включва разпоредба за временно преустановяване на действието на регламента, в случай че други форми на плащане в брой, като например електронни трансакции, станат недостъпни поради непредвидени обстоятелства. Глобите достигат до 10 % от сумата на незаконната транзакция.