Изпраните пари у нас се инвестирали в хотели

„Страната ни се забави в борбата с прането на пари от 90-те години до сега. Много от изпраните пари бяха инвестирани в хотели и други дейности“.

Това заяви вътрешният министър Цветан Цветанов по време на кръгла маса, посветена на борбата срещу прането на пари.

По думите му международното сътрудничество в тази област било изключително важно.

Първата стратегия за противодействие на прането на пари предвижда да бъде създаден централизиран регистър за наличие на банкови сметки и за подавани данъчни декларации.

Проектът на стратегията предвижда да бъде развито като механизъм отнемането на имущество, придобито по престъпен начин.

За целта се предвижда да бъдат създадени възможности конфискацията да се превърне в допълнителен инструмент в борбата с прането на пари.

Според Ваня Несторова от ВКП конфискуваните средства могат да бъдат събирани във фондове, какъвто имало в Испания.

В тази връзка се предвижда да бъде създаден и специален фонд, в който да се конфискуват активи, придобити от престъпна дейност.

Средствата от този фонд ще се разпределят за подпомагане на жертвите на трафик на хора, както и за подпомагане на превантивната дейност на институциите, които противодействат на изпирането на пари, организираната престъпност и тероризма.

В проекта за стратегия се предвижда създаването на междуведомствен съвет с участието на представители на всички институции, свързани с борбата с изпирането на пари. Този съвет ще има функциите на форум.

Наблюдава се тенденция, според която изнесени пари от страната ни вече се връщат, но под формата на чуждестранни инвестиции, коментира от своя страна Дафин Маламов от ДАНС.

По думите му вече може да се говори и за "изпиране" на биографии.

За периода 2006–2010 година са прочетени 24 осъдителни присъди за "пране" на пари, 14 са оправдателните присъди. Споразуменията са 34, отчетоха на форума.

Най-много доказани престъпления, от които са "прани" пари, са трафикът на хора, сводничеството и продажбата на наркотици.