Разбита е група, изпрала 150 млн. евро у нас

Престъпна група за пране на пари, превъртяла над 150 милиона евро у нас, е разбита при операция на ДАНС, съобщиха от агенцията.

Операцията, по разработка на родното ФБР, е проведена съвместно с МВР и НАП на 21 юли на територията на София и Русе.

150-те милиона лева са превъртени чрез използване на неистински документи.

Парите са изпирани чрез използването на дружества от типа "липсващи търговци".

По време на акцията са претърсени четири адреса и са иззети счетоводни документи и печати на български дружества, подправени пълномощни, касови апарати, тайник за автомобил и италиански документи за самоличност.

Организатори и ръководители на групата са италиански граждани.

Част от замесените в престъпната схема са задържани в Литва, като при претърсванията са иззети подправени счетоводни документи на български фирми, печати и подправени документи за самоличност.

Върху сметките на дружествата са наложени запори, като средствата са в размер на 510 000 евро.

Образувано е досъдебно производство.