Спипаха банда, откраднала от държавата 5 млн. лева

Антимафиоти разбиха престъпна група, занимавала се с пране на пари и укриване на данъци в особено големи размери, съобщиха от МВР. Установените щети за държавния бюджет възлизат на около 5 000 000 лева.

Спецакцията е проведена вчера в София и Своге. Групата е изградила престъпната схема от създадени юридически лица, които увеличавали неправомерно финансовото си състояние и нанасяли щети в особено големи размери на държавния бюджет.

Престъпната група изградила мрежа от фирми „бушони“, които извършвали фиктивна търговска дейност с цел избягване плащането на данъци от реално работещи дружества - собственост на участниците в схемата.

„Изпирането“ и легализирането на придобитите по престъпен начин средства се извършвало чрез реално работещи юридически лица, контролирани от престъпната банда.

Организаторът имал две счетоводни къщи, като използвал част от фирмите - негови клиенти, за да изгради престъпната схема. Използваните юридически лица декларирали фиктивни покупки и продажби помежду си, като по този начин продавачите натрупвали данъчни задължения, а купувачите са ги приспадали.

В момент, в който натрупаните задължения достигали големи размери, собствеността на юридическите лица била прехвърляна на лица от ромски произход с цел да не могат да се възстановят плащанията към бюджета.

При акцията са претърсени 15 жилища и офиси в София и Своге. Иззети са компютри, фискални устройства и голямо количество счетоводни документи, около 400 бойни патрона, 60 000 лева, фалшиви печати на НАП, митница-София, банкови институции и печати на фирмите „бушони“.

Седем души са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство.