Антимафиоти разбиха група за пране на пари

Служители на ГДБОП разбиха организирана престъпна група, извършвала незаконна банкова дейност и пране на пари, съобщиха от МВР.

Задържани са лидерите на групата - двама столичани, както и един от тримата им съучастници. Установено е, че в престъпната им дейност влизало и упражняване на насилие към длъжниците им.

Антимафиотите започнали разследване след информация, получена от НАП, БНБ , Агенцията по вписванията – Имотен регистър и “Финансово разузнаване” – ДАНС, за съмнителни банкови операции, предоставяни и получавани заеми в големи размери, покупко-продажби на недвижими имоти – жилища, гаражи и поземлени имоти.

При предприетите оперативни действия били установени главните играчи в престъпната схема - Й. К. /28г./, и С. Р. /31г./, както и тримата им съучастници: М.К. /29 г./, брат на единия от лидерите – регистриран в полицията за хулигански прояви, Г. Ц. /33 г./ и И.С. /28 г. /.

Днес в рамките на спецоперацията в София са претърсени три жилища и седем заложни къщи.

Открити са записи на заповеди, нотариални актове, банкови документи, бележки с отчети и сметки, мобилни телефони, ключове от банкови касети. Намерени са 30 000 лв. и около 12 кг златни и сребърни изделия с неизяснен произход.

Претърсванията на касети в два банкови трезора продължават и в момента. Двамата лидери и братът на единия са задържани за 24 часа.