Траян Бъсеску даде показания за пране на пари

Румънската главна прокуратура съобщи официално, че бившият президент Траян Бъсеску е разследван по обвинение в пране на пари, предаде агенция Медиафакс.

Разследването е във връзка с последователно сключване на няколко договора за покупко-продажба на недвижими имоти в периода октомври 2000 г. - май 2005 г.

Бившият президент Траян Бъсеску отиде вчера в прокуратурата, за да даде показания по предявените му обвинения.

Делото е било отворено отново след два сигнала - от Националната служба за превенция и борба с прането на пари и от Групата за политически разследвания, пише БТА.

Случаят бе закрит през 2012 г., когато прокурорите разпоредиха да не започва наказателно преследване. През май 2015 г. това решение бе отхвърлено от трибунала на Букурещ, а през юли 2015 г. започна ново производство по случая.

Според обвинението през август 2000 г. Траян Бъсеску, тогава кмет на Букурещ, е купил имот в престижния столичен район Бъняса за сумата от 1,4 милиарда стари румънски леи (близо 70 000 долара по онова време), като произходът на средствата е недоказан. При същия нотариус, на същата дата, бизнесменът Костел Кашуняну е закупил съседен терен със сходен размер, но на цена три пъти по-висока от заплатената от Бъсеску, тоест пазарна цена.

През октомври 2002 г. Бъсеску продал имота на роднина на Кашуняну за 12 милиарда стари румънски леи (около 300 000 долара), а част от тази сума била прехвърлена през юни 2003 г. в сметка на едната от дъщерите му - Йоана, която я използвала частично за закупуване на имот на стойност близо 90 000 долара.

През октомври 2002 г. Траян Бъсеску и съпругата му купили недвижим имот на шосето Букурещ-Плоещ за 280 000 долара, платени в брой, чийто произход е недоказан. Няколко дни по-късно този имот бил дарен на Йоана Бъсеску.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google

→