Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Трима от обвинените за финансови измами в Пловдив остават в ареста

Съдът реши, че има опасност да се укрият
Обновена: 22 сеп 2012 12:24 | 21 сеп 2012 22:15,
50
Трима от обвинените за финансови измами в Пловдив остават в ареста
Снимка: Bulphoto

Пловдивският окръжен съд наложи мярка за неотклонение “задържане под стража “ на трима души, обвинени във финансови измами. Това съобщиха от пресцентъра на Пловдивският окръжен съд.

Мярката е наложена на Сотир Янков, Атанас Бонев и Николай Дойчев, а "парична гаранция” в размер на 10 000 лв. - на Мария Янкова, и 5000 лв.  - на Елена Янкова.

Сотир Янков и Елена Янкова са обвинени, че през периода 1 януари 2009 г. - 31 юли 2012 г. в гр. Пловдив в съучастие с Кирил К., Стоян М., Борислав Б., Иво И., Живко Б., Николай Д., Милко В., Сергей Ц., Мария Я., Кирил К. и Атанас Б. в качеството им на помагачи са избегнали плащането на данъчни задължения в особено големи размери - 5 251 188 лв., като са потвърдили неистина в писмени декларации, които се изискват по силата на ЗДДС, и е приспаднат последващ се данъчен кредит в размер на 5 251 188 лв. - престъпление по чл. 255 ал.3 от НК.

Сотир Янков, Мария Янкова и Елена Янкова в съучастие с Николай Дойчев и Атанас Бонев в качеството им на помагачи на 2 или повече пъти са извършвали финансови операции – 29 на брой парични банкови превода в евро чрез "ОББ” АД и МКБ "Юнионбанк” АД на обща стойност 1 288 798 евро, за които са знаели, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление (по чл. 255 ал.3 от НК), което е престъпление по чл. 253 ал.4 от НК.

Сотир Янков през периода 1 март 2012 г. – 31 юли 2012 г. в гр. Пловдив при условията на продължаващо престъпление в качеството си на управител на "Сотир плод” ООД гр. Пловдив в съучастие като помагач на извършителя Мария Янкова, собственик и управител на "Мелиско Фреш”, умишлено я е улеснил да избегне установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери – ДДС в размер на 156 000 лв. като потвърди неистина в писмени декларации, които се изискват по силата на ЗДДС, и приспаднат неследващ се данъчен кредит в размер на 156 000 лв.

Съдът намери, че са налице всички предвидени в закона предпоставки, за да бъде взета по отношение на Сотир Янков, Атанас Бонев и Николай Дойчев най-тежката мярка за неотклонение. Те са обвинени в тежки умишлени престъпления, за което се предвижда наказание лишаване от свобода. Доказателствата по делото, събрани на този етап, обосновават в достатъчна степен извода, че именно те са извършили деянията, в които са обвинени.

Още по темата
8 от богаташите, точили ДДС – на свобода, другите – в ареста
20 сеп 2012 19:47
42
Съдът прецени, че е налице реална опасност да се укрият, а за Атанас Бонев и Николай Дойчев - и да извършат престъпление. По отношение на Мария Янкова и Елена Янкова съдът е преценил, че тяхното участие в деянията е в по-малка степен и най-адекватна в случая се явява мярката „парична гаранция”.

Определението не е окончателно и подлежи на обжалване пред Пловдивския апелативен съд.

Схемата за източване на ДДС, заради която в сряда при спецоперация в Пловдив бяха задържани 13 души, е действала чрез фирми, които реално не осъществяват дейност, съобщи прокурорът по делото Христо Анчев. По думите на Анчев периодът, в който е реализирана схемата, е повече от три години. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

50
Още по темата: ПловдиварестДДСфинансови измами
Още от
Още от Страната
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
43
2
 
1
 
! Отговори
bugy преди 11 години
Да плащат сега до 9-то коляно...... Затова няма пари в Държавата заради такива ***
42
3
 
1
 
! Отговори
МАРЛЕНА преди 11 години
До Кашчей Безсмертний-За мене е никакъв ден днес.При тая мизерия в България-кой празнува?
41
1
 
2
 
! Отговори
Теодор преди 11 години
За 724аса и ще ги освободят.Защо го пишат-пълна простащина!
40
1
 
1
 
! Отговори
до 44 преди 11 години
много яснона който не му утърва
39
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Янкова е секретар на Герб в Пловдив,от айдушкото кучило са свинца
38
3
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
2009 do 2012 ne mijat da gi osadat tezi kradci kakvi sadil6ta ima vav BALGARIA.aaaaaaaa tezi sa BALGARI za tova se prota4a vremeto ako sa MALCINSTVO ZA 5LEVA SA ZATVORA
37
4
 
4
 
! Отговори
ха ха ха преди 11 години
до 38- същото е и в Бургас и Ямбол-само алчни комунисти и бивши милиционери са в ГЕРБ!
36
3
 
8
 
! Отговори
73737 преди 11 години
Сега ще си платят данък "ГЕРБ" и ще внимават...
35
4
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
нищо няма да стане и тука.всички ще се окажат невинни.запомнете.
34
5
 
5
 
! Отговори
Borovo Rage преди 11 години
Жените са ги пуснали под парична гаранция, защото едната е врътнала на прокурора ,а другата на съдията :)
33
4
 
8
 
! Отговори
гледка преди 11 години
видяхте ли жената на Янков, във в-к "Стандарт"областният управител казва,че вече не била в Герб, а друг от Герб казва обратното.Колко ли парици е платила на Герб да стане активистка, ето ги какво представляват герберите.А да знаете какво са Герб- Варна-две ченгета, едининж.-театрало от ТМПЦ сменил пет партии, гадост от тези хора изпитва народа.
32
2
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
в България кои как може краде, хващат мишките а на върхъ стой една голяма риба ,която диктува нещата.За такива наи -малко 15 г.затвор,но тук това неможе да се получи ,защото трябва да се почне от парламента ,съдебната система за да доиде всичко на място .Но това е Бг.на абсурдите ;няма такава държава;'
31
1
 
2
 
! Отговори
toni преди 11 години
Obvinenieto e che Sotir i Maria iztochili dds a drugite bili sauchastnitsi a posle pri miarkata za neotklonenie roliata na Maria bila malka i ia pusnali...sadiata e mai po za zatvor ot obvinenite ama v edna normalna pravova darzava
30
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
ДА, НИТО ДУМА ЗА ПРАЗНИКА ДНЕС!!!
29
1
 
3
 
! Отговори
MANGO преди 11 години
INTEGRIRAITE ME ,NAU4ETE ME DA KRADA S DDS A NE DA KRADA KOKO6KA BALGARI ,ISKAM KOKO6KI ZA 5OOOOOO DA KRADA BALGARI BALGARI VSE ZA DALVERI MISLYAT A NE ZA MOTIKA
28
2
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Крадеш 5 000 000 и под домшен арест, за да може двете кифли да обикалят по магазини, СПА процедури, фриз.салони , да си карат лъскавите возила и да се надуват по улиците. *** държавата.
27
1
 
11
 
! Отговори
? преди 11 години
Така като чете човек, ще реши, че в Пловдив големи мошеници виреят.А къде са финансовите измами в София? Просто е невъзможно да се разплете всичко там и не е по силите на никого, даже ако решат да започнат
26
2
 
12
 
! Отговори
Кашчей Безсмертний преди 11 години
Какъв ден е днес, ***.бъ-гъ???22 септември.Какво се е случило на този ден през 1908г?
25
2
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
От 20 години Бонев няколко пъти е задържан за крупни далавери. До кога чичо му ще покрива безобразията му?Не е ли време да понесе наказание? Вижда се,че не си е взел поука от първото си задържане в София преди 21 години!
24
7
 
2
 
! Отговори
Dinko преди 11 години
SVOBODA ZA MALKIA ZUM.
123
Виж всички

Investor

Италия планира да инвестира 10 млрд. евро в производство на чипове
Защо Китай продължава да прави повече коли, отколкото има нужда?

BGONAIR

Хороскоп за 29 април: Девите да усвоят нови знания, Скорпионите да следват интуицията си
Китай произвежда много повече автомобили, отколкото компаниите успяват да продадат

BLOOMBERGTV

Спирането на Cobre Panama: Медна мина за $10 милиарда сега бездейства в джунглата
AI може да извършва превенция на кибератаки, но компаниите не споделят информация

GOL

Брънсън съсипа Сиксърс с 47, Далас на косъм от знаменит обрат
Черно море удари Локо Пловдив и се бетонира в Топ 3

AUTOMEDIA

Най-необикновеното Volvo в историята: тестваме EX30
10 практични автомобила, които всъщност са скрити суперколи

TIALOTO

Китайски хороскоп за май 2024 г.: Какво очаква всеки знак?
Спининг – 5 ползи от тренировката, независимо от фитнес нивото ви

PULS

Коклюш и усложнения при възрастни
Уринарна инконтиненция, дискова херния
Министерство на здравеопазването започва мерки срещу коклюша

AZ-JENATA

Венера в Телец на 29 април – има любов, но трудно се доверяваме
Контрастни маникюри

TEEN

3 зодии, които се държат детински
Вижте кои са те
4 хита в маникюрите за Великден
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |