Бащата на посланика в ОАЕ: Не познавам Пеевски

Най-интересните документи биха били: банковите извлечения на четирите фирми; банковите извлечения на предполагаемата "касичка"; фактурите между тях; договорите за услугите; фактурите на "Спектрум Еър"; кой е посочен като клиент по всяка фактура;кой реално е наредил плащането; кой е ползвателят на конкретния самолет/полет; съвпадат ли датите на плащанията с датите на полетите. отговор Сигнализирай

И тук идва най-същественото за "Спектрум Еър". МВР твърди именно че "Спектрум Еър" е дружеството, което е плащало самолетните разходи, а не че самата авиокомпания е получила директно парите от АПИ за мантинели. Според Демерджиев фирмата е собственост на бащата на посланика Иван Йорданов. отговор Сигнализирай

Фалшивото основание за превод.може да е чрез заем, аванс, фактура за услуга, покупка на актив и т.н. отговор Сигнализирай

Държавата възлага мантинели. Фирми изпълнители получават публични средства. Част от тези средства се прехвърлят към друго дружество "касичка". "Касичката" плаща разходи за самолетни услуги. Тези плащания покриват 36 полета, свързани с Пеевски. отговор Сигнализирай

Публично имаме: МВР твърди, че е проследило парите. МВР твърди, че има информация от Малта за плащанията. МВР твърди, че фактурите за полетите са били платени от фирмата на Йорданов. Йорданов категорично отрича. Пеевски също отрича и твърди, че той и семейството му са плащали полетите. НАП е сезирана именно за да се провери произходът на средствата и плащанията.МВР твърди, че е установило схемата. отговор Сигнализирай