Постсъветски олигарх – белгиец, има цяла офшорна банка

Патох Шодиев, вторият по богатство белгийски гражданин, притежава не просто сметка, а цяла банка в офшорна зона, съобщи вестник "Соар". Журналистът Ален Лалман от белгийския всекидневник е единственият в Белгия, получил пълен достъп до изнесените документи в аферата "Офшорлийкс", предаде БТА.

Изданието проследява целия механизъм на разкриването на банката на Британските Вирджински острови. Според рускоезичния вариант на Уикипедия Шодиев е роден в Узбекистан  през 1953 г. и завършва Московския държавен институт за международни отношения. След дипломатически мандат в Япония и след разпада на СССР започва бизнес в Казахстан, като става специален съветник на казахстанския премиер, а фирмата му осигурява 20 процента от БВП на държавата.

През 2011 г. Шодиев е обявен за най-богатия белгиец от американското списание "Форбс" със състояние, оценено на 3,7 млрд. долара, добити около разпродажбата на металодобивния отрасъл на Казахстан.

През 1998 г. Шодиев открива офшорната Международна финансова банка ООД (International Financial Bank Limited). За да получи банката му лиценз, той се сдобива с чисто свидетелство за съдимост, издадено от главния прокурор на Казахстан. Според "Соар" Шодиев, към този момент вече жител на Ватерло, не се обръща към белгийския съд, тъй като срещу него е в ход разследване на Държавна сигурност. По паспорт първото му име е Патох, но в съдебното свидетелство е отбелязано рожденото му име – Фатах.

Откриването на банката е поето от дружеството TrustNet срещу 2150 щатски долара такси и ДДС 12,5 на сто.

Банковият лиценз струва 6000 долара годишно, като дава правото на работа на пет банкови клона. Операциите между Европа и островите се правят основно по електронна поща, а копия на част от съобщенията са поместени в приложения към статията.

Пред изданието Жан-Клод Делпиер, ръководител на организацията за проследяване на изпирането на пари, коментира, че смисълът на откриване на офшорна банка е хвърляне на светлина върху незаконни капитали. По неговите думи засичането на подобни финансови потоци е изключително трудно в офшорните зони, особено ако "перачът" притежава собствена банка.

Шодиев, заедно със своите двама основни съдружници, е на 704-о място по богатство в света и е съпритежател на британско дружество, заето в добива на алуминий, въглища, мед, кобалт, желязо и производство на енергия. Фирмата дава работа на 72 000 служители и е оценена сред стоте компании с най-голяма капитализация на британския пазар.

По данни на вестника британската служба за борба с мащабните измами разследва дружеството, което има бизнес интереси в ДР Конго, Мали и Южна Африка. Изданието допълва, че преди години Шодиев е приел да плати 23 млн. евро, "за да бъде оставен на спокойствие от белгийските власти", които го разследвали. Според френското издание "Канар аншене", за да бъде приключено белгийското разследване, се наложила личната намеса на казахстанския президент Нурсултан Назарбаев, който оказал натиск върху тогавашния си френски колега Никола Саркози.