Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Антимафиоти разбиха група, крила данъци

Щетите за бюджета са били 20 милиона лева

Обновена: 18 юли 2012 18:46 | 18 юли 2012 18:45,

Снимка: архив, МВР

Организирана група, извършвала данъчни престъпления, разбиха служители на ГДБОП, съобщиха от МВР.

Предполагаемият размер на нанесените щети за бюджета за периода от януари 2010 до декември 2011 г. е около 20 млн. лв.

При акцията, проведена в София, Варна, Бургас, Благоевград, Плевен и Стара Загора, са иззети оригинални счетоводни документи, голяма сума пари, компютри и мобилни телефони.

Събрани са данни, че организатор и ръководител на престъпната дейност е Р.Б. 35-годишният мъж е криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, унищожаване на чуждо имущество, кражба, условно и ефективно наказание.

При схемата са извършвани симулативни търговски сделки със скрап с неистински първични и вторични счетоводни документи, издавани от името на различни търговски дружества. В същото време дружествата не разполагат с физически и технологичен капацитет - нямат лицензирани площадки, а представляващите ги лица в голяма степен са неграмотни, малоимотни и реално не могат да ръководят и извършват такъв вид дейност.

Другите участници в групата са Д.Б. /39 г./, криминално проявен, с регистрации за изнудване, хулиганство, възпрепятстване орган на властта, кражба и с две условни присъди, О. Ш. /31 г./ и П. В. /29 г./, двамата без криминални регистрации.

Документирана е престъпната дейност на още трима - управителите на две от фирмите - участници в престъпната схема – И. И. /56 г./, криминално проявен, с регистрации за търговия с отпадъци - черни и цветни метали, в нарушение, кражба и данъчно задължение в особено големи размери и М. К. /31 г./.

Главната счетоводителка на една от фирмите, собственост на ръководителя на групата, е криминално проявена, с регистрации за допускане извършване на престъпление.

Участниците в групата, с помощта на контролирани от тях дружества, са подпомогнали реално действащи фирми да избегнат плащането на данъци в особено големи размери. За 24 часа са задържани Р.Б., П.В. и О.Ш. Действията по разследването продължават.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: данъци престъпна група

Още от

Още от Крими

Полицаят, който се беше барикадирал, опитал да се обеси

Костадинов: Петков и Божанков да се оттеглят от предизборната надпревара

Загиналият мъж в катастрофата с НСО бил професионален шофьор

Всички се питат: С каква скорост се е движил автомобилът на Кирил Петков?

Мъж опита да подпали синагога във Франция, полицията го застреля

Борислав Цеков за смъртта на пътя: Петков не просто е бил в колата, той е съучастник

След 12 часа барикадиралия се бивш полицай в Пловдив се предаде

Военно-окръжна прокуратура разследва катастрофата с Кирил Петков

Задържаха близо 10 000 фалшиви играчки в района на ферибот Оряхово

Задържаха банда за измами при ремонти на покриви във Варна и Габрово

Нойзи не се яви в съда за конфискацията на колата му, пляснаха му глоба

Майката на Митко от Цалапица: Убийте ни и нас, че да се свършва кошмарът

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

ив преди 11 години

нали си управи имотите и да си отиди ще си е добре

! Отговори

ГЕРБ преди 11 години

Цветанов, това се пише на твоето ведомство и на всички институции, наблюдаващи сигурността, както и на нашия гръб. Крайно време е да си отидеш!

! Отговори

Съдя - мъдя преди 11 години

Споко , ще ги пуснем

! Отговори

Анонимен преди 11 години

г.н дебелия стар ддс играч и с.а дългия

! Отговори

? преди 11 години

две условни присъди :))

! Отговори

Анонимен преди 11 години

Има ДДС - има ДДС измами, има пунктове за скрап- има кражба на цветни метали, има заложни къщи - има кражби от домовете ни! Контрол и сопа, ама здрава!Половината са криминално проявени, е и? Всички си имат фирми, които като ги източат и ги прехвърлят на бай ***! Абе това Държава ли е, и има ли Държава вече?

! Отговори

Анонимен преди 11 години

Какк пък винаги в деня на доклада ги разбивате тези групи бе ? Егати паляците, вижте какво става в Бургас! Оставка за мутренското правителство!