Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Хванаха 165 "финансови мулета" у нас

Те имат ключова роля при пране на пари и измами

4 дек 2023 17:00, Стела Стоянова

Снимка БГНЕС, архив

През тази година българските правоохранителни органи са идентифицирали 165 “финансови мулета” - лица, които прехвърлят незаконно придобити финансови средства между различни банкови сметки, често в различни държави, срещу определена комисиона. Установени са и 20 лица, които набират такива посредници, съобщиха от Асоциацията на банките в България.

Тези лица имат ключова роля при изпирането на пари, придобити чрез широк спектър измами - от телефонни измами през фишинг измами с имейли, които имитират реално съществуващи сайтове, измами в електронна търговия, подмяна на сим-карти, социално инженерство и други, пише "Сега".

Отделно идентифицирани са и 102 жертви от престъпната дейност. Тазгодишните данни за този тип финансови престъпления са три пъти повече в сравнение с миналата година, посочват от асоциацията. С помощта на банките в страната тази година са установени 358 неправомерни транзакции като са предотвратени щети за над 100 хил. евро.

Данните за България са част от по-широка кампания срещу схемите за изпиране на пари и наемане на "финансови мулета", която се провежда вече девета година от финансови институции и правоохранителни органи от 26 държави. Глобалната кампания е организирана от Европейския център за борба с киберпрестъпленията към Европол, а партньор е Европейската банкова федерация, на която АББ е член.

Общо в ЕС тази година са установени 10 759 лица „финансови мулета“ и 474 лица, които ги набират – двойно повече от миналата година, като действията на правоохранителните органи са довели до арестите на 1 013 лица, според данни на Европол. В хода на кампанията са инициирани 4 659 разследвания.

Според статистика на Европол в 95% от случаите “финансовите мулета” се използват за усвояване на неправомерно трансферирани финансови средства, придобити от предходна киберпрестъпна дейност. Често средствата са предназначени за финансиране на други криминални дейности и изпиране на пари.

За набиране на “финансови мулета” се използват различни схеми, например, сайтове за запознанства, чрез които престъпниците се опитват да убедят жертвите си да отворят банкови сметки за изпращане или получаване на средства, предупреждават от Асоциацията на банките в България. Също така, чрез постове в социалните мрежи с примамливи предложения за работа, гарантираща лесно и бързо забогатяване, се цели привличането на вниманието на студенти и млади хора. Престъпниците са все по-изобретателни, като често пъти се възползват от реално съществуващи събития, за да направят предложенията си да изглеждат по-достоверни. Те имат за цел да привлекат представители на най-уязвимите групи, които имат нужда от парични средства – студенти, хора, които са загубили работата си и други. Често пъти те използват и информация за набелязаните от тях лица, с която са се сдобили чрез социалните мрежи.

Важно е да се знае, че дори лицата, използвани като “финансови мулета”, да не са били наясно, че са въвлечени в незаконна дейност за изпиране на пари, те извършват престъпление, като трансферират средства и това може да има тежки последици за тях.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Стела Стоянова

Още по темата: банки пране на пари измами финансови мулета

Още от

Още от Общество

Откриха къмпинг сезона по Южното Черноморие

МТ: Започват проверки за нелоялни практики при туристически пътувания

Fitch: Липсата на стабилно правителство може да забави влизането на България в еврозоната след 2025 г.

Доц. Мангъров за коклюша: Новата ваксина е краткотрайна

Лазаре, излез вън! Честито на имениците

Всеки пети е под линията на бедност

Образователен доклад: Социалните неравенства са проблем в България

Вашите сигнали: Малтретирани кучета и безотговорни стопани

Възродителният процес е травматичен процес за цялото българско общество

Българите се замогват, няма балон на пазара на имоти

В Габровскоо въвеждат мерки срещу птичи грип

КЗП установила нелоялни практики в 90% от бързите кредити

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Олимпий Панов преди 4 месеца

100 хиляди евро ми това са пари за баница!Кви са тия перачи с по 200 еврака на човек и ква комисиона ще вземе?

! Отговори

Анонимен преди 4 месеца

Пенсионери, бавноразвиващи се такива, дето са изпаднали тотално от обшеството. Това са най-добрите мулета. Хващат ги, съдят ги, нямам какво да им вземар. *** исята не го вкарват в затовра, лудите им е все тая, а изпадняците, даже им е по-добре там. А банката? Имаш да правиш превод? До 29999 лева не искаме проузход, ако е фирмен. Айде - прати 50 млн евро, ако искаш. Ще пишем на НАП. Инкво става - 9 месеца условна и 50000 лева ин да джоб.

! Отговори

Itso преди 4 месеца

Прехвърлянето на пари не е престъпление - имаш познат, който ти иска пари на заем, ти съответно искаш парите от друг познат, единия ти прехвърля парите по сметката, ти съответно прехвърляш парите по друга сметка и така - всичко е легално. Ако това е пране на пари единствено инициатора на упражнението носи отговорност. Туй че някоя шушумига върши работата срещу заплащане не я прави престъпник. Пак ловят дребните риби за да отчитат дейност.

! Отговори

Анонимен преди 4 месеца

A когато пълнеха чекемджетата на Баце не ги ловеха, даже ги назначаваха на държавни служби !