Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета

Разплитането на Схемата "Арабаджиеви" започнало от кухи фирми
Обновена: 4 сеп 2018 12:18 | 4 сеп 2018 11:00,
119
СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета
Част от парите, открити от разследващите. Снимка: Специализирана прокуратура

Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където в неделя се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста.

Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив.

Още по темата
5 часа по-късно съдът реши: 20 бона гаранция за Арабаджиев
2 сеп 2018 22:35
141
При акцията в хотелите: 10 млн. в кутии, куфари... Ролс-ройс, Бентли...
1 сеп 2018 15:43
233
Арабаджиев - син също с белезници при акция "Маринела"
31 авг 2018 16:37
36
Резултатът от акция "Маринела" и Марица": 10 задържани!
31 авг 2018 16:15
36
Спецакция в хотелите "Маринела" и "Марица". Търсят...
31 авг 2018 09:15
25

При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от... обувки, сейфове и куфари.

Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари. Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления.

Според прокуратурата другите й членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов. Те се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август не били в България, а на почивка във Франция.

По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 часа в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина. Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните, които дочакаха освобождаването им – по 20 бона гаранция и за тримата.

По-късно адвокат Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче "не искал да се петни името на младежа".

"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат", коментира Василев пред "24 часа".

Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от Видинско-Ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС. Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която бе сред задържаните.

"Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми", каза адвокат Василев.

Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел "Маринела".

В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.

Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително.

Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.

"Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило", каза Илиан Василев.

В справка от предварителната проверка било написано, че тези 2,5 млн. евро са пари с неизяснен произход, вероятно от престъпна дейност.

"Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност", обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон.

Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите, младият Арабаджиев изглеждаше видимо притеснен.

"Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не", контрира прокурорът Кирил Пейчинов.

Съдия Ангелова обаче пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

119
Още по темата: марицаМаринелахотелибизнесбанкиевропарипрестъпна дейносткуфариукрити доходиВетко и Маринела АрабаджиевиВълчо Арабаджиевукрито ДДС
Още от
Още от Темида
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
30
0
 
16
 
! Отговори
Психодиспансер преди 5 години
Цялата история на Арабаджиеви е валс с цървyли и сега просто си настъпаха навущата.
29
5
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
"Корупция е всяка далавера, в която не участвам" Ген. лейт. инж. д-р Бойко Борисов, художник, европреЦедател
28
2
 
24
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Ей, това са олигарсите от бившите БКП
27
1
 
32
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
ДЕТЕТО НЕ Е ПРОБЛЕМА ТУК ДА ПРИЕМЕМ , ЧЕ МУ Е ПОДАРИЛ ПАРИТЕ! ЗА НЕГО ГАРАНЦИЯ МОЖЕ!ОБАЧЕ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИТЕ И ПОДОБНИ ОТКЪДЕ НАКЪДЕ ГАРАНЦИЯ!!! ТЕ СА ЗНАЕЛИ ДОБРЕ, ЧЕ СЕ КРАДЕ И ДДС И ДРУГИ ИЗМАМИ!!!И СПЕЦ СЪДА МИ Е ЯСЕН ЩО ЗА СТОКА Е!-----------НО АРАБАДЖИЕВИ НЕ ВЯРВАМ ДА ГИ ФАНАТ :D
26
0
 
52
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
И баща му е започнат с куфарче пълно с долари,дадени му от БКП, заедно с Илия Павлов и партията ги е обгрижвала. Делото при закрити врати?!?!?Какъв е този съд, що за наглост! Няма ли най-накрая да се променят тези комунистически закони?Ще го осъдят толкова, колкото осъдиха Цветан Василев!Тия палати на съдии и прокурори с какви пари мислите, че са построени?
25
7
 
20
 
! Отговори
КАПИ ДИ ТУТИ КАПИ преди 5 години
ДОН БУДА: ВСИЧКИТЕ ПАРИ НА ДЪРЖАВАТА СА МОИ :D КОЙТО КРАДЕ ОТ ДЪРЖАВАТА КРАДЕ ОТ ЛИЧНИТЕ МИ ПАРИ ;D
24
0
 
34
 
! Отговори
да преди 5 години
първо не знаел какво прави, но после бил студент по право и имал ясна представа за нещата:))))) а като носеше 2,5 млн евро под ръка беше ли притеснен. .то престъпника или ще излезе да се Лекува, или да се Грижи за деца си или е...Дете:)))))скоро някой от тия престъпници сигурно ще се обяви за...новороден
23
1
 
47
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Всичките пари са в малка група олигарси. Не ги облагат с нормален данък, който да върне парите в обращение. Купуват скъпи чуждоземни джунждурии, коли и яхти. А народът едва си плаща сметките.
22
3
 
35
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
АРАБАДЖИЕВИ НЕ СА МНОГО УМНИ ПРОСТО СА МНОГО КРАДЛИВИ И ПРЕСТЪПНИ!!ТОЛКОВА НЕ МОГАТ ДА СИ РЕГИСТРИРАТ ФИРМА В НЯКОЯ ОФШОРНА ЗОНА И КАСЕТКАТА ДА Е НА ИМЕТО НА ФИРМАТА!!!АРАБАДЖИЕВ Е СЪЩАТА ГАДИНА КАТО ВАСИЛ БОЖКОВ ПРЕСТЪПНИКА ФАЛИРАЛ ИЗТОЧИЛ ХОЛДИНГ ПЪТИЩА САМО ДЕТО НЕ Е ТОЛКОВА БОГАТ!ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ Е МЕКА МАРИЯ И ЗА ТОВА, ЧЕ МУ ФАЛИРАХА БАНКАТА НИЩО НЯМА ДА НАПРАВИ!!НО АРАБАДЖИЕВ Е КАТО ВАСИЛ БОЖКОВ ГАДЕН ОТМЪСТИТЕЛЕН И БОЙКО МИ СЕ ВИЖДА ПЪТНИК :D
21
1
 
27
 
! Отговори
до ергенчев преди 5 години
Иванчева е назначена в резултат на избори, на политическа длъжност и не е държавен служител в този смисъл. Второ, тук имаме престъпление по НК, свързано с измама, и отклоняване и усвояване на ДДС в особено големи размери, с което се ощетява националния бюджет, както и създаване на организирана престъпна група (което упорите се избягва от прокурорите и медиите) или поне не излиза такава информация, което е друго много тежко престъпление.
20
7
 
26
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Дали няма да се откаже, че Вълчо е дал заема на Ваклин за подкупа на кметицата на Младост !
19
0
 
41
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат"В момента, в който са го кръстили живота му е съсипан. Предвид първенющината на бащата и майката пред сина си нищо не говорят за далаверите си, да почне делото срещу Арабаджиеви що смях ще падне. Минаха 3 дена, при положение че сина им е в панделата, що за родители са, че не връщат или чакат да го пуснат
18
1
 
44
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Всяко дете си е имало прасе-касичка. Касичката е от спестени пари за закуски.
17
0
 
58
 
! Отговори
Цецо преди 5 години
21-годишно дете... което пренася чанти с пари... направо го съжалих! :))
16
13
 
13
 
! Отговори
ergen4ev преди 5 години
До Иванчеване мисля че двата случая могат да бъдат сравнявани имайки предвид че иванчева е държавен служител представител на иснтитуция
15
1
 
29
 
! Отговори
Работническо дело преди 5 години
Живота е скъп вече, кой ще тръгне да се укрива с мижави 10 милиона.
14
1
 
51
 
! Отговори
ergen4ev преди 5 години
и този филм сме го гледалисега започват да се разболяват ...ще има и пропуски в доказателствен матерял...переодично се набелязва някой да изгърми за да се имитира някви действия създаващи усещането че в държавата залавят престъпници
13
5
 
15
 
! Отговори
Няма никога да успее преди 5 години
Те така ГЕРБ решава сметките... Успех на печелившите...За това в БГ никога нищо никой няма да може да направи, включително и тези, които крадът с *** си.
12
2
 
75
 
! Отговори
Иванчева преди 5 години
И кво викате? За 70 хиляди евро, за които има само свидетелските показания на един бивш кмет, двете младостки седят с прангите в сливенския затвор. За 10 милиона доказани със срс-та и куп кухи фирми на безработни, 20 хилки гаранция и довиждане. Браво на неподкупния български съд.
11
2
 
45
 
! Отговори
КуРупционен орган преди 5 години
Цялата им работа е "бягайте да не ви хванем". Някой въобще впечатлява ли се от тия циркове? Вече става банално, да не кажа дори досадно
1...456
Виж всички

Investor

S&P 500 и Nasdaq отбелязаха най-добрата си седмица от ноември 2023 г.
Кристиан Нойер: ЕЦБ може да не е в синхрон с Фед през някои тримесечия

BGONAIR

В "Опорни хора" на 27 април от 18:30 ч. говорят Михаил Миков, Николай Василев, Миглена Кунева
Май се очертава приказен за няколко зодии, не бива да прекаляват с разходите

BLOOMBERGTV

Европа бере първите горчиви плодове от догматичното вкопчване в електромобилите
Китай инвестира в чужбина с най-бързия темп за последните 8 години

GOL

Кю Пи Ар разби Лийдс с 4:0 и върна Лестър във Висшата лига
Стамен Белчев готви огромна изненада за ЦСКА - Левски

AUTOMEDIA

7 аромата в колата, които подсказват за повреди
Renault показа специално 5 E-Tech за „Ролан Гарос“

TIALOTO

75 Hard Challenge – фитнес предизвикателството, което подлуди света
София Буш се призна за хомосексуална: Връзката с жена ме съживи

PULS

Коклюш и усложнения при възрастни
Уринарна инконтиненция, дискова херния
Министерство на здравеопазването започва мерки срещу коклюша

AZ-JENATA

Тест: Дървото на желанията
Оркестър „100 каба гайди“ и големият Апостол Кисьов – на фокус в „Историите ON AIR” на 28 април

TEEN

3 зодии, които се държат детински
Вижте кои са те
4 хита в маникюрите за Великден
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |