СРС-тата разказват: Вълчо със сакче (?2,5 млн.), дипли ги в банкова касета
Част от парите, открити от разследващите. Снимка: Специализирана прокуратура
|
Синът на Ветко и Маринела Арабаджиеви – Вълчо лично е пренесъл в чанта 2,5 млн. евро до банков клон, където имал касети на свое име. Това се разбра в спецсъда, където в неделя се решаваше дали наследникът на хотелиерската фамилия и две счетоводителки, близки до семейството, да останат в ареста.
Те бяха задържани на 31 август, след като спецпрокуратурата атакува хотелите на Арабаджиеви - "Маринела" в София и "Марица" в Пловдив.
При претърсванията бяха открити общо 10 млн. в левове и евро в кутии от... обувки, сейфове и куфари.
Арабаджиев-син е обвинен в пране на пари. Счетоводителките Елена Караянева и Ромелия Кирилова пък ще отговарят като част от организирана група за данъчни престъпления.
Според прокуратурата другите й членове били хотелиерите Ветко и Маринела Арабаджиеви и Станислав Серафимов. Те се издирват с европейска заповед за арест. От началото на август не били в България, а на почивка във Франция.
По искане на адвоката Илиан Василев, делото, което започна към 17 часа в неделя, бе засекретено. Така десетките репортери пред зала 5 на спецсъда не успяха да чуят пледоариите на наблюдаващия прокурор Кирил Пейчинов и 2-ма негови колеги. Те говориха около час и половина. Толкова пледираха и адвокатите на тримата обвиняеми. Извън залата останаха и 20-ина приятели и близки на задържаните, които дочакаха освобождаването им – по 20 бона гаранция и за тримата.
По-късно адвокат Илиан Василев призна, че формалната причина да поиска засекретяване била, че има СРС-та. Основно обаче "не искал да се петни името на младежа".
"Да съсипеш живота на 21-годишно дете, да го сложиш в ареста, само защото трябва да бъде третирано като заложник, за да се върнат родителите му. Аз съм сигурен, че те час по-скоро ще се върнат", коментира Василев пред "24 часа".
Разплитането на схемата прокурорите започнали миналата година. Първоначално на вниманието на разследващите попаднала група от Видинско-Ломската общност - социално слаби хора, на чието име се регистрирали кухи фирми за точене на ДДС. Те били счетоводно обслужвани от Ромелия Кирилова, която бе сред задържаните.
"Теоретично е възможно да е знаела, но може и да не е знаела за тези фирми", каза адвокат Василев.
Ромелия била близка приятелка с Елена Караянева, търговски директор във фирмите на Арабаджиеви. Ромелия започнала работа във фирма, която имала офис в хотел "Маринела".
В един момент Маринела Арабаджиева позвънила на Караянева и поискала да ѝ намери банкови касети. Караянева обаче била в провинцията при майка си, която била на смъртно легло. Затова потърсила Ромелия да ѝ помогне в намирането на касети.
Счетоводителките се свързали с банкови служители, за да попитат дали младият Вълчо, на чието име щели да се водят касетите, трябва да ги наеме лично, или може и с пълномощно. От банката им казали, че неговото присъствие е задължително.
Така Вълчо собственоръчно занесъл 2,5 млн. евро в чанта. В томовете по делото било описано как той слиза от колата с чантата и се отправя към сейфа.
"Сумата е огромна, но това семейство има 10 пъти по толкова и никога не ги е крило", каза Илиан Василев.
В справка от предварителната проверка било написано, че тези 2,5 млн. евро са пари с неизяснен произход, вероятно от престъпна дейност.
"Не е ясно доколко Вълчо Арабаджиев е знаел, че парите може да са от престъпна дейност", обяви обаче съдия Вилислава Ангелова. Според нея не може да се твърди, че младежът е наясно с дейността на родителите си, защото през повечето време бил извън България. Първо учил в колеж в Швейцария, а после в Лондон.
Докато съдът четеше определението си в присъствието на медиите, младият Арабаджиев изглеждаше видимо притеснен.
"Той е студент по право. Има прекрасен поглед върху това кое е законно и кое не", контрира прокурорът Кирил Пейчинов.
Съдия Ангелова обаче пусна тримата задържани срещу гаранции от по 20 хил. лв. с мотива, че няма опасност да извършат друго престъпление или да се укрият.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase
СДВР обяви драконовски мерки за дербито ЦСКА - "Левски" 
ЦИК отказа участие на партия "Атака" в изборите 
Вкусна марината за агнешко месо (РЕЦЕПТА) 
Как село Стойките се превръща в дома на гайдата? 
Арестуваха дете, готвило атентат на Олимпиадата 
Пеп предупреди: Сити може да се дъни като Арсенал и Ливърпул 
Левски поздрави Наско Сираков 
Мерките за Вечното дерби ЦСКА - Левски ще бъдат много по-строги 
Още два електрически модела на Jeep получават ДВГ 
Доставчик на оборудване беше глобен за нарушение от преди 9 години 
Mazda с нов опит за електрически SUV 
Измама или стратегия? Tesla Model 3 Performance отстъпва на BMW i4 M50 
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |