Румънец "прал" пари чрез наши фирми

Схема за "пране" на пари разследват в Русе.

Румънски гражданин - управител на счетоводна фирма, регистрирана у нас, намалявал финансовите резултати на няколко български фирми, на които водел счетоводството.

Целта била неплащане на ДДС и избягване на данък печалба, като по този начин били нанесени щети за държавния бюджет в особено големи размери, съобщиха от пресцентъра на МВР.

В хода на образуваното досъдебно производство е изяснено, че чужденецът се е водел и управител на дружество, регистрирано в друга държава-членка на ЕС.

В периода 2012-2014 г. той е издавал фактури за фиктивно извършени консултантски бизнес услуги. Преводите на парите за тези фиктивни услуги се осъществявали чрез банкови трансфери от обслужваните от него български фирми към чуждестранното дружество.

На 7 август под ръководството на Окръжна прокуратура – Русе полицейски служители са предприели претърсване и изземване в два офиса на русенски фирми.

Иззети са счетоводна и фирмена документация, компютърна информация и компютърни системи, които са предадени за експертизи. Работата по случая продължава.