Установени са банката и лицето, което е титуляр на сметките, по които са превеждани парите. Стана ясно още, че са извършвани преводи за недействителни цели. Банката се проверява от ДАНС и след обобщаване на информацията може да бъдат повдигнати обвинения за пране на пари.
Икономистът Кольо Парамов каза в студиото на "България сутрин", че българинът, който е оперирал с въпросната сметка, не е случаен, а колегата му Владимир Каролев пък допълни, че даже не е нужно да е адвокат.
Двамата обаче казаха, че не се знае как въпросният човек е представил нещата в банката, когато е трябвало да обясни произхода на парите, което е нормална практика.
"Би трябвало моментално самата банка да накара съответният адвокат да подпише - над 10 хиляди лева при банкова операция, трябва да дадеш основание - след това тази тапия отива в БНБ и финансовите полицаи", каза Владимир Каролев.
Той добави, че нарушение би имало, ако този превод е направен преди много време и липсва подобен документ. Каролев обясни, че банковият служител, който отговаря за сметката е трябвало да поиска подпис и обяснение за средствата, но все още не се знае дали това е направено.
По думите му банковият надзор на БНБ има право да проверява всички основания за парични преводи и при съмнения да изисква още доказателства и обяснения, а това е нормално за всяка парична операция над 10 000 лв.
Икономистът Кольо Парамов пък беше категоричен, че банковият надзор е длъжен да знае при подобни операции.
"Не се знае условието, не се знае по какъв начин българският адвокат е представил нещата в банката и как са представени навън. Цялата тази комбинация, много сложно построена, вероятно е действала доста време", добави Парамов пред Bulgaria ON AIR.
По думите му подобен скандал може да остави сериозно отражение върху банковата система у нас и то при положение, че се каним да влизаме в чакалнята на еврозоната.
Икономистът допълни още, че ако вече ползвахме еврото, подобно вкарване на милиони в български банки няма как да стане и никой нищо да не знае.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase