Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Група столични клубове укрили 50 милиона за 3 години

Манипулирали касови апарати, крили обороти и заплати

Обновена: 27 юли 2011 18:32 | 27 юли 2011 18:30,

Група столични клубове укрили 50 милиона за 3 години

Снимка: Архив, Булфото

Фирма, стопанисваща известни столични клубове, е укрила близо 50 милиона лева оборот за последните 3 години, съобщи МВР.

Днес полицаи и данъчни обискираха няколко заведения и адреси в София. Операцията, съвместно с НАП, е проведена след 9-месечно разследване на антимафиотите за укриване на данъци и документни престъпления.

Според разследващите невнесеният ДДС за периода е от порядъка на 10 милиона лв. Фирмата е укривала още корпоративен данък, осигуровки и данък върху доходите на персонала.

По непотвърдена информация става дума за фирмата собственик на БИАД, която държи и Ориент 33, Джим Бийм и няколко други заведения.

При днешните обиски са иззети компютри, касови апарати и специализиран софтуер за манипулиране на фискални устройства.

По първоначална информация от 2008 г. до сега заведенията са укривали значителна част от оборотите си чрез изтриване на данни от касовите апарати.

Манипулирането на устройствата е ставало от сервизна фирма, чийто управител е задържан.

Доставките на алкохол и цигари в заведенията също са се извършвали без документи.

В рамките на днешната акция полицаите са открили и харддиск със записана подробна информация за реалните парични потоци и счетоводството на фирмата.

Според събраните до този момент данни само три от разследваните заведения са укрили 1 200 000 лева през 2010 година чрез манипулиране на касовите апарати.

Разследващите са установили още, че собствениците на фирмата са инвестирали парите от „черната каса“ в недвижими имоти и бизнес. Работи се и по версия за пране на пари.

Повдигнати са обвинения на четирима души.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи:

Още по темата: пране на пари ДДС измами касов апарат укриване на обороти укриване на приходи

Още от

Още от Крими

Над 200 км/ч и неподходящи гуми: Как се стигна до трагедията в Пловдив?

Митничари хванаха голямо количество опаковки за тютюн за наргиле

Повдигнаха обвинение на кмета на Дупница за закани към шеф на полицията

СГС остави в ареста Красимира Трифонова за убийството на Пейо

Стоянов за мелето в Пловдив: Нямаме данни да е имало гонка

Прокуратурата съгласна Божков да е на свобода срещу 500 000 лв.

Мъж от Твърдица простреля с арбалет свой съгражданин

Две съседки, две кокетки се биха и потрошиха

Полицията излиза по-масово на пътищата, за какво ще следи?

В България жертвите на катастрофи намаляват най-бързо в ЕС

Полицейска акция в Бургас срещу купуването на гласове

Бизнесменът Димитър Бонзов е собственик на пистолета, с което стреляло детето на Божанков

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Много ме кефи как изчисляват щетите:))) Аз мисля, че не са 50 милиона, а 50 милиарда:)))) Така преди изборите ще има повече за размисъл:))

! Отговори

ИМЕНА преди 12 години

Кажете имената им , дори и в Италия не крият лицата на Мафията.Тогава ще повярваме че не се води битка вътре в Мафията , за нови територии.Пример - Мърдок в Англия.

! Отговори

Инкогнито преди 12 години

До 8: Т.е. да платят дължимото и глоба още 100%, така ли?

! Отговори

BG преди 12 години

Сега им сложете глоба сто процента върху дължимото, която да се плати до края на годината и ще влязат в пътя.

! Отговори

Анонимен преди 12 години

Казьл сьм че кога се запише в наказателния кодекс , че в Бг. укриването на даньци е наи-тежкото престьпление барабар с неплащане на осигуровкип ,тогава вече може да ги ловиш ...при това сьстояние на нещата кво само да се мориш да го дебнеш ,да го слушаш да го хващаш...вятьр работа