Операция “Перачите” разби организирана престъпна група

Има данни за изпрани над 5 милиона лева
Обновена: 19 май 2012 12:25 | 19 май 2012 12:24, Елка Василева
23
Операция “Перачите” разби организирана престъпна група
Разбита е организирана престъпна група за пране на пари. Снимка: архив, Reuters

Организирана престъпна група, действала на територията на България, е неутрализирана при операция “Перачите” на ГДБОП и ДЕА.

Тя е била част от международна организация. Целта й е била да обезпечи част от процеса на изпиране на пари, преминаващи през страната ни, които са придобити от трафик на наркотични вещества от Латинска Америка за Европа.

„Става въпрос за преводи от държави по света, като получатели на тези суми са български граждани. По този начин те се препират, минавайки през няколко банкови сметки. Тези потоци се контролират от съответните организатори, които отговарят за изпирането на парите”, каза вътрешният министър Цветан Цветанов.

По първоначални данни от началото на миналата година до настоящия момент сумата надминава 5 милиона лева.

Установено е, че парите са идвали от дестинации като Антили, Венецуела, Панама и други страни. След като влизали в контролирани от членовете на групата банкови сметки на територията на България, сумите веднага се пренареждали към Китай, Хонг Конг, Испания, САЩ.

Извършени са претърсвания и изземвания от три адреса в София, на които са открити банкови, фирмени и данъчни документи, персонални компютри и мобилни телефони, доказващи съпричастност към престъпната схема.

За срок от 24 часа са задържани трима души на възраст от 25 до 37 години. На тях и на още трима мъже са повдигнати обвинения. По искане на специализираната прокуратура е наложен запор на средства по банковите им сметки, както и на движимото и недвижимото им имущество на обща стойност над 2 млн. лева.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase


23
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
21
0
 
0
 
! Отговори
Сиганина преди 11 години
Батко, най-хубуву кугату си връшаш *** рабута да праскаш два шъмара на Айшету , да упъваш ушити на дисата , да си сипваш ина ръкия, посли ощи четири и да лягаш до кюмбету, па да туряш ина паламарка на Айшету, дисата да си затварят учити да ни гледат к'во ставъ, да фърляш маатриала вътри и т'вай батко.... Т'вай най-хубавуту на наш'ту симейната живот батко... Так шъ живейм сто гудини батко...!
20
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Браво! Само така!Какво пак сте недоволни? Какво хленчите пак мишоци такива?
19
3
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
5 мил... хах за Цветанов са джобни. В МВР дарителско са минали стотици милиони от мафиоти за да не ги пипат, но явно на тези горе описаните касичката им не е стигнала и са ги опаткали за назидание.
18
1
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
17 19Абе покрай конгреса много сте се активизирали! БРАВО ДРУГАРИ!
17
4
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
А операция ДИКТАТОР кога ще има
16
11
 
22
 
! Отговори
анонимен преди 11 години
До 15Може и да са смешни, но са операции!По времето на тройната коалиция нямаше никакви операции, *** нещастни!
15
12
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Днес има ли ТИКВИ на женският пазар?Колко вървят,че се вече изкуфели?
14
5
 
22
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Пак ПР акция!Лъжливото овчарче, да каже нещо за на Перуката сина му.
13
4
 
18
 
! Отговори
Гласоподавател преди 11 години
"Има данни за изпрани над 5 милиона лева" - от списъка с "дарители" на мвр и герп. г-н цветанов ЗАЩО ПП ГЕРБ БАВИ ПАРИТЕ ОБЕЩАНИ ЗА КЪЩИ НА ХОРАТА ОТ с. Бисер. Всяко забавяне на превода прави НЕВЪЗМОЖНО ОБЯВЯВАНЕТО НА ТЪРГОВЕТЕ ЗА СТРОИТЕЛСТВО И ОБРИЧА хората през зимата. Много е грозно да обещаеш да дадеш, макар и чужди - на данъкопладците, пари и да се "ослушваш". Ало г-да гербери "викнете" в своите организации и не допускайте тази ГАВРА!Знам, че за вас всичко е пиар, но това са съдби човешки!
12
5
 
20
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Сигурно са хванали Цветелина Бориславова
11
0
 
19
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
интернашионален трафик на наркотици - 5 мил ... само ??!нещо ги е ударила кризата :Dкапка в морето господа .... капка в морето
10
0
 
7
 
! Отговори
Дани преди 11 години
Не може участвали са ***.
9
12
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Абе *** какво ще обсъждате на конгреса ? Как ви удрят нелегалните бизнеси на партията да източвате милиони един по един ли ? Ще затънете още *** червени!
8
14
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
ТЕЗИ ПЕРАЧИ СА ОТ *ЕРБ!ПО ЕДНО ПРЕДУПРЕДИТЕЛНО ПРОТОКОЛЧЕ И ГОТОВО!!!!!ГАРАНТИРАНО ОТ ГЕРБ!!!!!!!!!!
7
2
 
14
 
! Отговори
Алов преди 11 години
Данни за 5 милиона ,а накрая в обвинителният акт ще има обвинение за 5 лева.
6
2
 
16
 
! Отговори
Операция Куку преди 11 години
Бай Гено го хванали да краде 2 овце и 2 крави на обща стойност 3000 лева , същия е каубой - закоравял чобанин с дългогодишен стаж по баирите на родината , умее да псува и да върти гега , носи на пиене , яде чесън и сирене , мечтае да опъне на задна прашка американски гей и да му сцепи *** .
5
1
 
17
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
То България от 23 г. открито си една перачница за пари.Преди това още 45 г. прикрито държавата переше нарко пари.
4
17
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 11 години
Tezi udari na poliziyata sa pozdrav za Kongresa.
3
19
 
5
 
! Отговори
chach преди 11 години
kakvo lo6o vijdate v praneto na pari.te parite ne meri6at.darjavata ima nujda ot vsiakakvi pari.
2
24
 
21
 
! Отговори
Гражданин за EРБ преди 11 години
Операция Перачите разби организирана престъпна група Има данни за изпрани над 5 милиона леваВ ПОСЛЕДСТВИЕ СЕ ОКАЗВА, ЧЕ ПЕРАЧИТЕ ИМАЛИ 3 ОБЩЕСТВЕНИ ПЕРАЛНИ - В СТУДЕНТСКИ ГРАД, МЛАДОСТ 1 И ДЪРВЕНИЦA...НЕ БИЛИ - ПРЕСТЪНА БАНДА, А ООД РЕГИСТРИРАНО В СЛЯЖБАТА ПО ВПИСВАНИЯ.НЕ БИЛИ ИЗПРАЛИ 5 МЛН ЛВ, А ПРАЛИ ДРЕХИ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ 5 ГОДИНИ...НАКРАЯ КОНГРАЧУЛЕЙШЪН - ИДВА ЕВРО-ДОКЛАДА ЗА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА, И ТРЯБВА ДА СЕ ВАДЯТ НОВИНИ, ЩОТ ШЕНГЕН, ПРЕЗ КРИВ МАКАРОН!!!