127 ревизии ровят за богатството на Трактора

127 данъчни ревизии са назначени на задържания преди няколко месеца бивш съветник в ДАНС Алексей Петров-Трактора.

Данъчните са започнали масова проверка на имането на бившата барета за последните 6 години.

Това е максималният срок назад, за който може да се търси отговорност, обясняват разследващите пред в. "Монитор".

Преди няколко месеца бе оповестено, че данъчни влизат във всички офиси на фирми, близки до бившата барета, за да проверят счетоводните им документи.

При обиските са иззети няколко микробуса с документация, уличаваща бившата барета и негови приближени в укриване на данъци и финансови далавери.

Най-голям проблем на разследващите се оказва фактът, че Петров не присъства като собственик в почти никакви дружества.

С фирмите Трактора има основно договори за консултантски услуги. Хонорарите, които прибирал оттам, пращал по сметки в чужди банки.

През 2008 година Трактора е заявил в данъчната си декларация, че е изкарал близо 4 млн. лева от консултантски услуги.

За изминалата 2009 година той дължи над 1,5 млн. лева налози върху декларираните от него доходи.

По време на ревизиите станало ясно, че Петров е горд собственик на над 20 сметки в български банки. Общата сума на парите в тях е около 5 млн. лева.