Престъпна група от фирми нанесла над 3 млн. лв. щети за бюджета

Престъпна група от плевенски фирми е нанесла над 3 млн. лв. щети за бюджета. Фирмите, участвали в измамната схема, са били свързани с регионите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново, съобщи МВР.
 
Групата е разкрита в началото на тази седмица и се е занимавала се с укриване на ДДС. В хода на допълнителните оперативни действия криминалистите на ОДМВР-Плевен установили, че чрез изработената схема тя е нанесла щети за държавния бюджет за над 3 милиона лева.

Операцията по неутрализирането й обаче е започнало още от лятото.

В хода на разследването криминалистите са установили тримата извършители на престъпната схема за избягване внасянето на ДДС в бюджета при сделки в страната – вътрешнообщностни придобивания и последващо пласиране в България без или с неистински документи. На 24 октомври бе предприето претърсване на два фирмени офиса, осъществяващи счетоводни услуги в града и на частен адрес.

От счетоводната кантора на 40-годишен консултант и пълномощник на 29 фирми бяха иззети множество фактури, за които имало данни, че отразяват нереални сделки с фирми контрагенти, две оригинални пълномощни, издадени от собствениците на фирми на негово име, DVD със записи на счетоводни документи и електронен подпис - преносима външна usb памет.

От офис, ползван от 43-годишна, бяха конфискувани лаптоп, електронен подпис, оригинални фактури, касови бележки, транспортни документи, сключвани междуфирмени договори и печати на рискови фирми с установени данъчни задължения в особено големи размери.

В дома на 45-годишен плевенчанин бяха открити пълномощно, удостоверение за липса на задължения към НАП и печат.

При последвалите проверки на документите е изяснено, че контролираните от тричленната престъпна група фирми са действали повече от година на територията на областите Плевен, София, Ловеч и Велико Търново. Според събраните до момента данни, само за месец септември т.г., щетите за държавния бюджет от невнесен ДДС възлизат на около 600 хиляди  лева

Полицейските проверки, свързани с предотвратяване на източването на ДДС, се извършват заедно със служители на НАП под ръководството на окръжната прокуратура.