Арестуваха най-издирваният перач на пари в света

Колумбийските власти арестуваха панамски бизнесмен, който според тях е най-издирваният перач на пари в света, и замразиха авоари на десетки свързани с него компании, за които се твърди, че са били използвани за укриване на милиони от незаконни печалби от наркотици, предаде Асошиейтед прес.

 

Полицията в Колумбия показа видеокадри, заснети при ареста на Нидал Уакед, който е смятан от САЩ за лидер заедно с чичо си Абдул Уакед на мрежа за пране на пари, обхващаща фирми за недвижими имоти, финанси и търговия в 14 латиноамерикански страни.

 

Координираната операция беше обявена в момент, когато финансовото министерство на САЩ замрази авоари на 68 компании в Панама и Колумбия във връзка с престъпна дейност с наркотици.

 

Нидал Уакед е бил арестуван съгласно издадена от САЩ заповед за арест заради наркотрафик, след като пристигнал на международното летище в Богота от Панама. Той е държан в колумбийската столица в очакване на американско искане за екстрадиция.

 

Прокуратурата в Маями заяви, че Нидал Уакед е един от "най-значимите перачи на пари и наркотрафиканти в света". Ако бъде признат за виновен, бизнесменът може да получи присъда до 70 години затвор.