И три български банки в скандала "Досиетата FinCEN"

Трансферите са правени в периода между декември 2010 г. и април 2017-а г
Обновена: 21 сеп 2020 22:12 | 21 сеп 2020 22:00, Нели Христова
35

Три български банки са обект на международно разследване за съмнителни трансакции, съобщават от Bulgaria ON AIR.

Преводи за над 60 млн. долара, получени в страната и изпратени извън нея, са определени като подозрителни в доклади на американските служби за борба с финансовите престъпления. Те са осветлени в мащабно разследване на Международния консорциум на разследващите журналисти под името FinCEN.

Изтеклите засекретени документи пазят информация за трансакции на стойност близо 2 трлн. долара в целия свят и са наречени "досиетата FinCEN". Зад мащабното разследване стои Международният консорциум на разследващите журналисти.

Тяхно беше разследването, получило името "Панама Пейпъррс", най-голямото изтичане на данни за укриване на пари, а сега FinCEN може да придобие още по-големи размери. По него са работили 400 журналисти от 88 страни, включително от България.  

"Този проект показва океаните от мръсни пари, които пресичат световната икономика. И нежеланието на банките и правителствата да спрат тези потоци", обясни редакторът в сайта BuzzFeed Ариел Кейминър.

Разследването е базирано на над 2 хил. доклада за подозрителна активност. Те са подавани от пет големи банки към звеното за финансови престъпления на американското финансово министерство.

Сред тях са засечени и седем трансакции в три банки в България, включително държавната Българска банка за развитие.

В документите тя фигурира със старото си име - "Насърчителна банка" и именно по сметка в нея влиза най-голямата от съмнителните сделки - 31 млн. долара. Трансферите са правени в периода между декември 2010 г. и април 2017-а г.

Над 31 млн. долара са получени в България, а от страната са пратени близо 32 млн. долара. В документите фигурира и името на Ружа Игнатова, издирваната българка зад пирамидата OneCoin.

Схемата показва още и че едни от най-големите банки в света са покровителствали световноизвестни пирамидални схеми и олигарси.

"За пръв път показваме секретни документи на щатските служби, които са правени от банките и са подавани към американското правителство. В тях се вижда, че има пари, откраднати от държави, генерирани от продажба на наркотици, както и от тероризъм, и те са скрити по целия свят", коментира още Кейминър.

От международния консорциум изтъкват, че банките са боравили с подозрителни трансакции на доказани престъпници от цял свят. Те ги наричат "мръсни пари, които разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан".


35
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
31
18
 
32
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Кога ще разберем цената на 400-те килограма хероин от Студенски град в София? Те в кой доклад са?

Те в кой документ ще са?

А за инвестициите в Барцелона колко са общо?

Колко са действително парите в “чекмеджето”?

Българина е най-близо по памет до прим’атите - “до преди малко”!
30
18
 
41
 
! Отговори
Спеца преди 4 седмици
С Борисов премиер и държавната ни банка в схемите за пране на пари?Защо не се учудвам?
29
32
 
20
 
! Отговори
Супер преди 4 седмици
Евала на пирамидите и умните хора зад тях. Тъпотията струва пари и тъпаците трябва да си плащат!
28
5
 
8
 
! Отговори
анонимен преди 4 седмици
БАЧКАЙ ПЛЕМЕ !
27
3
 
14
 
! Отговори
оФце преди 4 седмици
Обаче путиливизора ви съветват да спестявате и да си държите парите в банката.
26
2
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
От трите и трите са ясни. Само толкова са българска собственост:))))))))
25
1
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Така е ... Който само трака по клавиатурите глупости...не може да си напълни чекмеджето никога.
Требе си и ум за тая работа.
24
11
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Налага се гербавите да бъдат принесени в жертва на Богинята Кали !
Тя вече зове за кръвта им!
23
13
 
11
 
! Отговори
До 24 преди 4 седмици
Черепа даде парите на сестра Галева да се кандидатира за кметица, а тя си беше повярвала че ще я изберат.Но толкова ултраскъпа кампания може да си позволи само богат бос.А и бяха обещали и премиерски пост за в бъдеще ,ако нещата се случиха.
22
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Е какво са забелязали,общи приказки! Парите дори да са внесени 31 млн.,важното е откъде, от кого и за какво и след това другите 32 млн. къде са изпратени.Иначе вноса и износа не са забранени,но кое е съмнителното?Ако е размера,пак нищо не озмачав,ако не е ясно предназначението,иначе конспиративката им е ала бала за момента!
21
10
 
11
 
! Отговори
бай ганю преди 4 седмици
60 млн са точно колкото черепа дава на боко кеш а боко ги изпира през наши и др банки
20
5
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
До Активист на БСП

Ще гръмне да не ти казва кое, на което седиш.
19
4
 
3
 
! Отговори
Русия преди 4 седмици
Пу бойкуЮсуфуву фреми, някуй съмняяал ли сай?
18
8
 
31
 
! Отговори
42 преди 4 седмици
Къде сте герберчета?Ружа е първа *** на Цв.Бориславова. А нима Бойко не знае?!
17
8
 
1
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
До Нещастници проклети

Да не се заблуждаваме, ти никога "не си искал да чуеш" за въпросните, тъй че това е поредния повод да се гушнеш в обятията на блатниците.

Между другото, никой никога не те е и спирал. Това е една от разликите между комунизма и Демокрацията.
16
2
 
31
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
същата тази информацие е публикувана през 2016г по БНТ и Бивол. От тогава нищо .. всичко си натиска парцалите и се правят на неразбрали. Няма един който да се заеме и изчисти тези мафиоти и крадци.
15
1
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Павел Езекиев бивш шеф за чужди инвестиции 2002-2004 има офшорка също. Сега управлява фирма която е блокирана в много страни между тях САШ, Англия, Швейцария и други. Фирмата се казва "Talmond Engineering LTD in the British Virgin Islands" която е затворена в 2011. Просто използвана за перачница.
14
4
 
33
 
! Отговори
Нещастници проклети преди 4 седмици
Повече не искам да чувам за никакви евроатлантически ценности, стандарти, контролни механизми, мисии, доклади, препоръки от мвф сб нато или друг бато! Западното лицемерие е безгранично като вселената. Когато фед печата пари е демократично и законно, когато е България или Турция или Русия има спад в националната валута!
13
0
 
26
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
70г майка на Пламен Петров, бивш министър между 2001-2003 има регистрирана офшорка в Панама, замислете се защо
12
2
 
14
 
! Отговори
MaйMyнaтa преди 4 седмици
Беновска да пита - Кой е по-силен, Монетарната система или Корона вируса!! Или политиката глyпaкo?