В САЩ иззеха $150млн. заради пране на пари в полза на Хизбула

Американските власти съобщиха, че са иззели 150 милиона долара при съдебна процедура срещу ливански банки, обвинени в пране на пари и трафик на дрога в полза на ливанската групировка Хизбула, предаде Франс прес.

"Както обявихме миналата година, Ливанско-канадската банка е изиграла важна роля, за да улесни изпирането на пари за организации в различни части на света, контролирани от Хизбула", съобщи директорът на Управлението за контрол над наркотиците Мишел Лионхарт в общо комюнике с федералния прокурор на Манхатън.

През декември миналата година властите обявиха, че са подали жалба срещу ливански финансови институции, обвинени, че са подпомогнали изпирането на няколкостотин милиона долара в полза на Хизбула. Финансовите трансакции били свързани с трафик на дрога и парите са изпрани през САЩ и Африка.

Жалбата е била срещу Ливанско-канадската банка и две финансови институции в Ливан - фирмата за обмяна на валута "Хасан Аяш" и "Елиса холдинг".

Тогава Хизбула отхвърли обвиненията и заяви, че целта им е да опетнят името й, отбелязва АФП.

Според американските власти парите били прехвърляни от Ливан в САЩ, където с тях се купували автомобили на старо. След това колите били пращани в Африка, основно Бенин, където били препродавани на паркинги, като един от тях бил собственост на "Елиса холдинг", каза прокурорът на Манхатън.

Приходите от продажбата на колите, както и от наркотрафик, били изпращани в Ливан чрез сложна система за пране на пари, контролирана от Хизбула, твърдят американските власти.

Според тях между януари 2007 г. и началото на 2011 г. чрез Ливанско-канадската банка и други финансови институции в САЩ са били прехвърлени поне 329 милиона долара, посочва БТА.