Има задържани при мащабната акция срещу българската криптобанка "Нексо". Претърсени са 15 адреса, съобщи Bulgaria ON AIR.
Според разследващите, българската компания действа като организирана престъпна група, която се занимава с пране на пари, незаконна банкова дейност и данъчни и компютърни измами.
"Тази криптобанка е създала и поддържа международна платформа за обмен и предоставяне на заеми на криптовалута", заяви говорителят на главния прокурор Сийка Милева.
Собствениците на криптоплатформата са български граждани. Организацията и цялата дейност е от офиси в София, твърдят разследващите.
"За последните 5 години като оборот през платформата са преминали над 94 млрд. долара.", уточни Милева.
Според източници на Bulgaria ON AIR като свидетел е привлечен и Сокол Янков.
-
Шефовете на разследваната крипто компания избягали в Дубай?
12.01.2023 | 12:58 ч.
Dow влезе в територия на корекция, докато S&P отчете пети пореден седмичен спад 
Кадър на деня за 27 март 
ЕК стана жертва на хакерски набег 
Г-7 ще гарантира сигурността на Ормузкия проток, но след края на войната с Иран 
Л. Тулев: Европейски модел в защита на гражданите и контрол върху AI ще е конкурентно предимство 
Русия ще забрани износа на бензин от 1 април заради скока при цените 
Времето днес: Дъждовна и облачна събота с гръмотевици 
Кои са имениците на 28 март и какви забрани трябва да спазваме 
Здравословните мазнини: Кои подпомагат организма и кои крият рискове 
Рецепта за здравословен ванилов крем 
Мъфини с ягоди и ванилия – рецепта за бърз десерт 
Учени разчетоха "кода на старостта" в няколко показателя 
Бекъм от Индонезия се кани на България: Ще им вкарам гол! 
Александър Димитров даде почивка на България 
Спортът по телевизията днес, 28 март 
Мачовете по телевизията днес, 28 март 
На 78 години върнаха Рой Ходжсън във футбола 
Късна дузпа шокира Англия на "Уембли" 
Веган купа с киноа и нахут 
Нумерологична прогноза за 28 март 
Таро карта за 28 март, събота 
Дневен хороскоп за 28 март, събота 
Как се държат зодиите, когато са тайно влюбени 
Как да избереш плочки за баня според размера на помещението и светлината? 
продава, Сграда, 141 m2 Благоевград, Баларбаши, 220000 EUR 
продава, Парцел, 7000 m2 Благоевград, Втора Промишлена Зона, 350000 EUR 
продава, Къща, 195 m2 Благоевград област, с.Черниче, 119999 EUR 
продава, Тристаен апартамент, 86 m2 Благоевград, Еленово, 88000 EUR 
продава, Четиристаен апартамент, 94 m2 Благоевград, Струмско, 86700 EUR 
продава, Двустаен апартамент, 75 m2 Благоевград, Еленово, 70930 EUR 
Футболист на Черно море донесе победа на младежките национали 
Морските спецчасти на България и Великобритания със съвместно учение във Варна 
22 години България в НАТО – министърът на отбраната Атанас Запрянов в „Големите последици“ по Bulgaria ON AIR 
Рубио с остри критики към Зеленски 
Утре вечер въртим стрелките на часовника 
Кабинетът обяви пакет от мерки за справяне с последствията от кризата в Близкия изток 
Защо колонизацията на Марс може да се окаже еволюционно самоубийство 
Кометата C/2026 A1 продължава полета си към Слънцето 
Палеонтолози откриха: Стотици яйца на динозаври, престояли 70 млн. години 
Възможно ли е да се зачене дете в Космоса: Ново проучване разкрива сериозни пречки 
Учени откриха кокаин, кофеин и лекарства в акули край Бахамите 
Учени откриха магнитен двигател в недрата на Слънцето: Причинява опасни бури 
Времето днес: Дъждовна и облачна събота с гръмотевици 
Остава ли Дубай безопасно убежище, част 1 
Tesla готви модел, който според Мъск е „много по-готин от миниван“ 
Линдзи Вон разголи краката си и показа превръзките от операцията след опустошителния ски инцидент 
Замяната на пасивното с активно седене е хапче срещу деменция 
3 зодии, които намират щастието по-късно в живота си