Испания разби мащабна мрежа за пране на пари

Испания обяви, че е разбила мащабна международна мрежа за пране на пари, съсредоточена в южния морски курорт Марбела, съобщи ВВС.

41 души от поне пет националности са били арестувани. Групата е заподозряна в пране на повече от 300 милиона долара на организации, въвлечени и отговорни за убийства, наркотрафик, сделки с оръжия и проституция.

Испанските власти обявиха, че подозират, че част от парите са нелегално източвани от руската нефтена компания Юкос. Говорител на компанията отрече каквото и да било участие в пране на пари.

Лодка, два самолета и повече от 40 луксозни коли са били задържани в операцията, която е изпълнена след 10-месечно разследване.  

Сред арестуваните има испанци, французи, финландци, руснаци и украинци. В съвместната руско-испанска операция, наречена Белия Кит, са участвали Интерпол и Европол. Испанското вътрешно министерство я характеризира като най-голямата инвестиция в историята на ведомството.

Подозренията са, че огромни суми пари са били отклонявани от Юкос в холандска компания и след това – в един от испанските й клонове. Руският нефтен гигант е разследван от руските власти заради неплатени данъци на стойност 28 милиарда долара.

Основателят на Юкос – Михаил Ходорковски, е в затвора от октомври 2003 година и ще бъде изправен пред две обвинения – за измама и избягване на данъци. Говорителят на компанията Александър Шадрин отрече всякакво участие на Юкос в престъпленията.