Промени в Съвета на директорите на “Борика” ЕАД

На събранието се приеха промени в устава на дружеството, които се налагат с оглед на преобразуването му от ЕАД в АД и въвеждане на ограничение за максимален размер на дялово участие в размер на 10%, включително и за свързани лица.

Общото събрание възложи на новоизбрания Съвет на директорите да изготви проект за изменение и допълнение на Устава на “Борика” АД, с който да се уреди пропорционалният принцип на акционерното участие на търговските банки и алгоритъмът на изчисляването му, както и принципите и правилата за представителност на акционерите в Съвета на директорите на дружеството.

Общото събрание освободи досегашните членове на Съвета на директорите и избира за членове на Съвета на директорите:

1.Димитър Костов - подуправител на БНБ;

2.Александър Матрозов - изпълнителен директор на „Борика”;

3.Виолина Маринова - главен изпълнителен директор на „Банка ДСК” ЕАД;

4.Левон Хампарцумян - председател на УС и изп. директор на „Булбанк”АД;

5.Красимир Жилов - член на УС и изп. директор на „СЖ Експресбанк” АД;

6.Виктор Мечкаров - член на УС и изп. директор на „ЦКБ” АД;

7.Кирил Григоров - член на УС и изп. директор на ТБ „Инвестбанк”АД.

Общото събрание избра фирма “АФА” ООД за одитор на “Борика” АД за 2005 г.

Прие принципите за определяне на тарифната политика на “Борика”, ориентирани към покриване на икономическите разходи на дружеството, включващи и необходимите инвестиции.