След Закона за мерките срещу прането на пари: Какво се променя?

Целта на Закона за мерките срещу прането на пари е превенция на използването на финансовата система за целите на изпирането на пари. Това каза Иван Кавръков, управител на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействие на изпирането на пари, бивш експерт в дирекция „Финансово разузнаване“ – ДАНС, в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

Задълженията по закона на организациите и лицата през следващите месеци са две. Едното е изготвянето и приемането на вътрешни правила, в които са описани всички начини за прилагането на законодателството в тази сфера, до 12-ти май 2019 г. Второто е изготвянето на оценка на риска и определянето на мерките за управление на риска, обясни гостът.

"Всяко задължено лице трябва да обучава служителите си за задълженията по Закона за мерките срещу изпирането на пари и по Закона за мерките срещу финансиране на тероризма".

Обученията на служителите са с насоченост към познаване на нормативните актове, познаване на вътрешните правила, процедурите и начините на изпращане на информация при възникване на съмнения, разказа Кавръков.

„Личният ми съвет към задължените лица е да се информират предварително за експертизата на лицата, които организират обученията и на лекторите по обученията, тъй като материята е изключително сложна. Поради това е важно да се търси качествена експертиза". 

Вижте повече на Bloomberg TV Bulgaria.