И Тодор Батков в #Panama Papers – с по 1 акция за $1

Адвокатът консултирал Майкъл Чорни в сделки за милиони
Обновена: 9 апр 2016 07:31 | 9 апр 2016 07:30, Валерия Белчевска
37
И Тодор Батков в #Panama Papers – с по 1 акция за $1
Снимка: Булфото

И името на Тодор Батков излезе като акционер на офшорни компании в #Panama Papers, съобщава "24 часа".

"Да, така е. Имах за кратко по 1 акция в качеството си на адвокат на Майкъл Чорни, които после прехвърлих на друг пълномощник", потвърди Батков.

Според изтеклите документи 3 офшорни компании, регистрирани на Британските Вирджински острови между 2004 и 2005 г., избрали българския адвокат Тодор Батков за свой директор на 19 февруари 2008 г. 

Още по темата

Това може би нямаше да се случи, ако не бе разривът между Чорни и предишият му довереник и бизнеспартньор - Франк Нюман от Валенсия. Кавгата е описана на повече от 30 стр. в съдебните архиви на Източнокарибския върховен съд на Британските Вирджински острови, където се води съдебният спор между двамата.

От документите става ясно, че Нюман и Чорни се познават от 2001 г. Двамата предприемат няколко бизнес начинания, сред които общи проекти в Русия, Украйна и Испания. Един от проектите е покупка на хотел в Испания.

За целта фирма на Чорни превежда на фирма на Нюман, регистрирана на Британските Вирджински острови, 4 млн. и 250 хиляди долара, става ясно от съдебните документи.

Проектът, заради който двамата се скарват, води началото си през 2004 г. Тогава Анна - съпругата на Чорни, харесва два новостроящи се апартамента в баровския район Knightsbridge в Лондон. Чорни моли за съдействие Нюман.

За да бъде осъществена покупката на апартамент номер 802, през 2005 г. британска посредническа фирма регистрира на Британските Вирджински острови фирмата Heathley.

За покупката на другия апартамент под номер 1101 е регистрирана фирмата Thornmead. Нюман е назначен за директор и формален, а не истински собственик.

"Очакването винаги е било имотите да принадлежат на фирмите, които са на г-н Чорни", се казва в съдебния иск.

Съдебната битка е дълга и епична. Но така или иначе, след като Чорни и Нюман се скарват, израелският магнат търси друг довереник. Това се оказва българският адвокат Тодор Батков.

Той получава по 1 акция в Thornmead и Heathlеy Investments на 19 февруари 2008 г. и се съгласява да стане техен формален директор.

"Като адвокат консултирах Чорни за сделки, трансакции и активи за повече от 1 млрд долара", коментира Тодор Батков.

На 22 декември 2011 г. той прехвърля дела си в Heathley на New Bond, регистрирана в Гибралтар. Дела в Thornmead прехвърля на 21 януари 2013 на Grindelwald Ltd – друга фирма, регистрирана в Гибралтар, а на 28 януари 2014 г. подписва ликвидацията на Gwenberry, където е имала участие третата фирма, в която е имал акция и е бил директор от февруари 2008 г. – Forumside.

На 31 март 2014 г. Батков подписва закриването и на самата Forumside с мотив, че компанията няма дейност.

Освен, че работил за Чорни, който бил един пот основните му клиенти, адвокатът признава, че има свои офшорни фирми, които декларира редовно и те са напълно законни.


37
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
19
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Поредния доносник сътрудник на СССР
18
3
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
До Панама смехпейпърс АЙДЕ ПАК МЕШАТЕ КОСТОВ , АБЕ ТОЯ КОСТОВ ЗА ВСИЧКО ВИНОВЕН. СИГУРНО И ЗА ТАЯ АФЕРА СЪЩО/ МОЖЕ БИ ЗА ЦАРЯ, СТАНИШЕВ, ВОЛЕН , БОРИСОВ, ДЕТО СЕ ОПИТВАХА ДА НИ С ТАКЪВ ТРУД ДА НИ ИЗКАРАТ ТОЛКОВА ГОДИНИ ОТ ГНИЛОЧА КОЙТО НИ ЗАБИ КОСТОВ АХ ЛЕЛЕ ЕЙЙЙ ТРОЛЧЕТА МАФИОТЧЕТА , ПРОДАЖНИ ДУШИ ИЗЛЕЗНАЛИ ОТ ПЪКЪЛА НА ДС ВИЕ КОИТО ПУСКАТЕ ПОДОБНИ НЕЩА СТЕ АНТИБЪЛГАРИ, ТУРСКИ И РУСКИ ШПИОНИНЕ ЖЕЛАЕТЕ ДОБРОТО НА НИТО ЕДИН БЪЛГАРИН НИТО ДА СЕ СЛУЧИ НЕЩО ДОБРО В ТАЗИ СТРАНА. БОГ ЩЕ ВИ НАКАЖЕ!
17
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
kude e siderov kude sa bsparite????????????
16
0
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Този винаги ме е съмнявал в нечистоплътност. Личи му на човека, че е мушеник и лъжец.
15
3
 
7
 
! Отговори
анонимен преди 5 години
Специалните служби, а и обикновените хора знаеха ,че този работи с руската мафия и е руски агент !!!! НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА , ДА ТЪРПИ ТАКЪВ ПРЕСТЪПНИК , А ВЪРХЪТ Е НАГРАДАТА ОТ ГОЦЕ !!!! ОТВРАТИТЕЛНО ...........
14
0
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Бай *** е за затвора.След 10 ноември 1989г.разпродадоха и изпокрадаха всичко.Сега са милионери и милиардери.Всичко това е на гърба на обикновенните трудови хора.
13
3
 
6
 
! Отговори
Офшор прецедент преди 5 години
А офшорния прецедент защо не е в списъците? Цял свят знае каква офшорка е бизнеса на прецедента.
12
2
 
7
 
! Отговори
Панама смехпейпърс преди 5 години
Тези Панама пейпърс са съшита с бели конци крайно неинтелигентна ЦРУ - активна операция. Че кой ще повярва, че Батков имал за по 1 долар акции в офшорка, закрита.Ако това беше сериозно разследване, щеше да покаже офшорните фирми на Костов и Пеевски. Цял свят знае за офшорния дубайски Булгаргабак, а големите инвестигейтори, създали Панама глупост - не знаят и не показват нищо. Включително на сайта си....
11
1
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Стига с тези глупости!!! Че дават и обяснения
10
2
 
2
 
! Отговори
Niki13 преди 5 години
До Анонимен 16бива тролене ама трябва да има някаква граница , без коментар : retro.bg/obshchestvo/zhan-videnov-zhivee-vstrong-mizeriyastrong_4898.html
9
1
 
13
 
! Отговори
аноним преди 5 години
Големият шлем ГОЦЕ , раздаде ордени Ст, Планина на този бай *** изменник и руски агент и на още един орденоносец - руския слуга ,рома МЕДИ ДОГАНОВ !!!! ТАКАВА ГАВРА С БЪЛГАРИЯ НИКОЙ НЕ СИ Е ПОЗВОЛЯВАЛ !!!!!! А спец службите са знаели ..........
8
5
 
9
 
! Отговори
e da преди 5 години
ДА ИМАШ ОФШОРКА И ДА СИ БИЗНЕСМЕН НЕ Е НИКАКВО ПРЕСТЪПЛЕНИЕ. САМО СЕ ЧУДЯ, ЗАЩО ОНАЯ ДОНОСНИЧКА ОТ 24 ЧАСА ДЕТО САМО ТЯ ИМАЛА ДОСТЪП ДО ДОКУМЕНТИТЕ НЕ РАЗКРИЕ ПОЛИТИЦИТЕ НИ ДЕТО ИМАТ ОФШОРКИ И КРИЯТ ТАМ РУШВЕТИТЕ. НЕ ЧЕ НИЕ НЕ ГИ ЗНАЕМ КОИ СА , АМА ДРУГО СИ Е ДО ГО ВИДИШ ЧЕРНО НА БЯЛО
7
1
 
11
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
ЧОРНИ ИМА АКЦИИ, НО ПИШЕТЕ ЗА БАТКОВ
6
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Бля бля бля. Глупости на търкалета.
5
5
 
14
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Цяла България знае,че Плевнелиев има крадени кинти в офшорки,ама нали е лява резба и верен пудел на САЩ-ЦИОН за него няма да пуснат нищо
4
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Каква е ползата от файдата като няма келепир.Тъй си кютаме в тази бедна държавица.Крадем от бедните ,за да дадем на богатите.
3
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
А кога ще излезе името което чакат всички българи и дали изобщо ще излезе?
2
6
 
22
 
! Отговори
руска перестройка-де преди 5 години
И по стара българска традиция: Лицето Тодор Батков - агент "Тара"!!!!!! Защо ли не ме учудва?КОМУНИСТА КРАДЕ ДОКАТО НЕ ГО ЗАРОВЯТ След семейство Баневи и това на Манджукови "изплува" в "Досиетата Панама".Кой каза че агентите на КГБ не ограбиха България по време на перестройката?Единия командвал ДКМС другия агент на ДС. Чавдар Кънчев - агент Виктор от ДС А ни учиха че от социалистически труд не можело да забогатееш. ТАКАВА Е РУСКАТА ПЕРЕСТРОЙКА-"ДЕМОКРАТИЧЕН ПРЕХОД"Това са гоолеми патриоти плащат данъци в Панама и после се чудим защо няма пари за пенсии,армия,полиция,здраве и образование. И
1
2
 
22
 
! Отговори
Василев преди 5 години
Защо всички български б.оклу.ци стават собственици или спонсори на някакъв спортен клуб, а през това време перат пари от хазарт,проституция,наркотици,оръжие,незаконно ДДС,контрабанда, източване на приватизирани големи български компании и банки????Защо заспали селяни???Агент Кларк Гейбриъл!ЦРУ!!!