Законът срещу изпирането на пари ще става все по-строг

Законът срещу изпирането на пари се очертава като едно от най-важните решения у нас с оглед намеренията ни да влезем в еврозоната и именно по тази причина е подложен на доста широко обществено обсъждане. Адвокат Емил Лукаев от адвокатска кантора "Пенков, Марков и партньори" коментира последните промени по закона в ефира на Bloomberg TV Bulgaria.

"Законът идва в отговор на приетите европейски регулации. Режимът ще продължи да се затяга и правилата ще стават все по-строги. Все още липсва практика по прилагането му. Дали ще бъде ефективен законът? Това ще покаже само времето", казва Лукаев.

Част от основните идеи пред закона са да се ограничи финансирането на терористични организации и отнемането на един от инструментите на "сивата икономика".

"Ако имаме клиент, който обикновено търгува с нас и сделките и операциите, които сключва с нас, са на стойност 5-10 хиляди лева и в един момент се покачат рязко, това може да е някаква индикация, че става нещо незаконно. В такъв случай можем да му изискаме допълнителна документация", коментира адв. Лукаев.

Мнението на юриста в пълните му детайли може да откриете на страницата на Bloomberg TV Bulgaria.