Разбиха международна схема за източване на банкови сметки

Полицията и ДАНС разбиха международна схема за пране на пари и източване на финансови средства от банки, съобщи в Русе главният секретар на МВР Светлозар Лазаров.

Става дума за трансгранична структура, която е създавала интернет страница, наподобяваща в голяма степен реална страница на банкови институции, основно на чужди банки - в Европа, в САЩ и в Австралия, като хакерите са поддържали заблуждението на титулярите на разплащателни сметки, използващи онлайн банкиране.

Щетите за банките са за милиони евро, като към момента става дума за повече от 1 млн. евро.

Следователят Вярка Дудева обясни, че са използвани различни варианти, като един от методите е свързан със заразяване на интернет сертификатите на чужди граждани с вируса "Троянски кон". По този начин се получава достъп до паролите и потребителските имена на титулярите на сметките, които са в чужбина, предаде БТА.

Така хакерите имали възможност да извършват преводи от името на титулярите на сметките - чужди граждани, и съответно да нареждат от техните сметки средства в различен размер към сметки, които са предварително открити на имената на български граждани - физически лица, търговски дружества или еднолични търговци.

Става дума за т.нар. "финансови мулета", които са имали в България между три и шест сметки в различни банки.
Извършваните преводи са били в размер между 1000 и 250 000 евро. Не всички пари са могли да бъдат изтеглени, тъй като при част от случаите банките са усетели, че се касае за неправомерна трансакция към сметки в България.

Началото на операцията е било поставено на 28 март. Извършени са обиски, претърсвания и изземвания на 36 адреса на територията на Русе, Варна и Разград. Иззети са пет автомобила, мобилни телефони, SIM-карти, устройства за онлайн банкиране, дебитни карти, лаптопи, таблети.

Окръжният прокурор Огнян Басарболиев заяви, че към момента е повдигнато обвинение на осем души - шестима мъже и две жени, на възраст между 30 и 40 години, които са от Русе и Разград.

Двама от тях са задържани за постоянно в ареста, един е с "домашен арест", а останалите са с други мярки за неотклонение. Групата е действала от 2011 година.

По досъдебното производство предстои множество действия в чужбина, свързани с установяването на хората, които са извършвали компютърните измами, както и на тези, които са получавали парите.

Към момента се счита, че крайните получатели са чужденци, като българите са били част от трансграничната
организирана група.

Разследването по случая продължава.