Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Търсят българска връзка в съдената за пране на пари Credit Suisse

След 14-годишно разследване какво обезщетение иска държавата?
Обновена: 30 яну 2022 17:50 | 30 яну 2022 17:43, Веселина Йорданова
39
Търсят българска връзка в съдената за пране на пари Credit Suisse
Снимка: БГНЕС

Швейцарски федерален прокурор твърди, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse.

В тази връзка държавата иска над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG. Искането е предявено след 14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици, предаде БГНЕС.

Федералният наказателен съд на Швейцария разкри обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, според доклад, публикуван в неделя от SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били ръчно доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти, според доклада. Федералният прокурор също се насочи към бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата.

Банката заяви, че „отхвърля като безпочвени всички обвинения по този въпрос и е убедена, че бившата й служителка е невинна“, според изявление, изпратено по имейл.
 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

По публикацията работи: Веселина Йорданова

39
Още по темата: Швейцарияпране на пари
Още от
Още от НОТИФИКАЦИИ
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
29
0
 
3
 
! Отговори
Хаха преди 2 години
На това ли му казвате "журналистика" - да орежеш с ножицата една статия (макар и преписана ) , само за да скриеш по нашенски името на един " борец" ( така и не става ясно борец за свобода ли е , за правата на жените ли е , ....?! ) , за да не му накърниш "демократичните права и доброто име" , защото и тази част от демокрацията НЕ сте яразбрали - То това си е ДЖУРКАЛИСТИКА !
28
3
 
2
 
! Отговори
НикогаПовечеСДС-Чума преди 2 години
Пътечката от следи не води ли към един зайчарник в Банкя?
27
0
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Брендо е осъден да лежи 20 години, никой не може да го намери, но това не му пречи да строи сгради на 200 метра от Министерски Съвет, Съдебната палата и министерство на правосъдието. Ако това не страна на неограничените възможности, не знам какво е!
26
0
 
0
 
! Отговори
Гошо преди 2 години
До Анонимен-11 ---Какво пък и ти с тоя телешки възторг От казаното освен интрига нищо друго няма
25
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Хотел Рила още ли е на Брендо ? Цацата къде спа ? Осъден ,избягал ,а имотитте му си стоят недокоснати...
24
2
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
"14-годишно разследване на предполагаемия провал на кредитора да предотврати прането на пари от българска група за наркотици, предаде БГНЕС"Кой беше на власт последните 14 години?
23
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Това е Брендо вече писаха....
22
2
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Кой е този бивш борец от българската наркомафия,външно да се позаинтерсува за куфарната търговия ,а на др.Чашков не му ли е интересно,че той през този период оглавяваше ли един специален отдел?
21
8
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
А дамаджаните пълни с биткойн не са ли при Радеффф?:))))))
20
2
 
2
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
търсете кликата около заврения зет
19
5
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Там където има празни дамаджани, там е и виновника!:)))((
18
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Някои перат пари, а други ги берат.
17
1
 
15
 
! Отговори
Картинката е ясна преди 2 години
Бaнките и банкерите обичат само да вземат. Та от какво се оплакват в случая? Нима ще ги върнат някога на държавата от която са откраднати? У нас съвсем законно опоскаха КТБ и си поделиха плячката и кво? И до днес няма нито един виновен, а разследването по случая е разкрило едно голямо НИЩО.
16
3
 
2
 
! Отговори
Теди преди 2 години
МАРИЯ КОЗАРОВА СЕ ОПИТА ДА МЕ УБИЕ И МЕ Е ЗАПЛАШВАЛА МНОГОКРАТНО
15
0
 
9
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Това ми прилича, като банка да разследва себе си за корупция. То ако е така досега нито една банка не трябваше да остане. Парите не миришат и гарван, гарвану око не вади.
14
2
 
10
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Банката е прала пари, обаче са виновни некакви организирани нашенски наркотърговци.Типични йезуити са Швейцарците. 500 страници бла, бла. А какво пречи да го осъдите господа ни лук яли ни лук мерисали. Или прекалено обичате паричките, пък били те и кървави.Всъщност кой прибра парите на евреите, унищожавани в концлагерите?
13
3
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
До КъдяСиЦвятоСериозно ли, да не се окаже, че водят към щерката на генерала от държавна сигурност Лена Бориславова?
12
4
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 2 години
Нашите пак нищо не знаят, ама по думите на главният - работят.
11
5
 
7
 
! Отговори
КъдяСиЦвято преди 2 години
Следите водят към посоката,в която изчезнаха преди време четири тона Добрички суджук.
10
4
 
8
 
! Отговори
az преди 2 години
Те швейцарците и на тикви не вярват.
12
Виж всички

Investor

Британците усещат последиците от Brexit – скъпите гранични проверки започнаха
Развитието на автономните превози минава през тежкотоварния транспорт

BGONAIR

Медици от ВМА проведоха курс "Първа помощ" за мотористи
Историята на Лазаровден и едно от най-големите чудеса на Христос

BLOOMBERGTV

Fitch: България може да изпълни инфлационния критерий за еврото в края на 2024 г.
Санкциониран танкер с руски петрол отново се насочва към Индия

GOL

Лудост: Звездата на Барса не се продава дори за 200 млн. евро
Божката Краев не успя с Левски, но е близо до титлата в Австралия

AUTOMEDIA

Може ли амонякът да замести изкопаемото гориво?
Ето го наследника на Chiron с V16 двигател на Bugatti

TIALOTO

Фитнес мотивация – тренировките на Тейлър Суифт не са шега работа
Маникюр за Великден – зайци, яйца и пастелни цветове

PULS

Коклюш и усложнения при възрастни
Уринарна инконтиненция, дискова херния
Министерство на здравеопазването започва мерки срещу коклюша

AZ-JENATA

Любовен хороскоп за 29 април – 5 май
Таро карта за 27 април

TEEN

3 зодии, които се държат детински
Вижте кои са те
4 хита в маникюрите за Великден
Нюзлетър RSS Мобилна версия Apps Twitter Facebook LinkedIn GOOGLE+ Telegram
Инвестор.БГ АД © 2001-2024 Dnes.bg
Условия за ползване | Контакти | Реклама | Портфолио | Кариери | Поверителност | Карта на сайта | Лични данни
Investor.BG AD © 2001-2024 Dnes.bg All rights reserved. Contact Us | Advertising | Portfolio |