Скандал: Световни банки перат мръсни пари на олигарси и наркокартели

Над 2500 документа показват, че банките са знаели за престъпните схеми, но не са реагирали
21 сеп 2020 20:00, Нели Христова
94
Скандал: Световни банки перат мръсни пари на олигарси и наркокартели
Снимка: БГНЕС

Най-голямата британска банка HSBC е позволила на измамници да прехвърлят милиони долари в целия свят, дори след като разбрала за престъпната схема, съобщават от BBC. Това става ясно от изтичане на близо 2000 доклада за подозрителна дейност, които са били изпращани от различни финансови институции. Всъщност, не само HSBC е замесена в скандала, а множество от най-големите банки в света, които са позволили престъпници да прехвърлят мръсни пари по цялото земно кълбо.

Документите също така показват и как руски олигарси използват банките за да избегнат санкции, които имат за цел парите им да не стигнат до Запада.

Файловете на FinCEN представляват повече от 2500 документа, повечето от които са файлове, изпратени от банките до американските власти между 2000 и 2017 г. Те изразяват съмнения в това, което клиентите им правят с парите си. Тези документи са едни от най-строго пазените тайни на международната банкова система. Банките ги използват, за да докладват за подозрително поведение, но те не са доказателство за неправомерни действия или престъпления.

Първо файловете изтичат в Buzzfeed News, а след това са споделени с група, която обединява разследващи журналисти от цял свят. Тя ги разпространи сред 108 новинарски организации в 88 държави. Стотици журналисти преглеждат плътната техническа документация, разкривайки някои от дейностите, за които банките биха предпочели обществеността да не знае.

Ето какво откриват те:

  • Британската банка HSBC е позвола на измамниците да прехвърлят над 80 млн. долара крадени пари, дори и след като е научила за престъпната схема.
  • JP Morgan позвола на компания да придвижи над 1 млрд. долара през лондонска сметка, без да знае кой я притежава. По-късно банката открива, че компанията може да е собственост на мафиот от списъка с 10-те най-издирвани хора на ФБР.
  • Доказателство, че един от най-близките сътрудници на руския президент Владимир Путин е използвал банката Barclays в Лондон, за да избегне санкции, които са били предназначени да го спрат да използва финансови услуги на Запад. Той е прехвърлил близо 60 млн. паунда между 2012 и 2016 година. Тази практика е започнала, след като братята му са били санкционирани. Част от парите са били използвани за закупуване на произведения на изкуството. Аркати Ротенберг познава президента на Русия още от детството си.
  • Съпругът на жена, която е дарила 1,7 милиона британски лири на управляващата Консервативна партия в Обединеното кралство, е бил тайно финансиран от руски олигарх с тесни връзки с президента Путин.
  • Обединеното кралство се нарича "юрисдикция с по-висок риск" и е сравнено с Кипър от подразделението за разузнаване на FinCEN. Това се дължи на броя на регистрираните във Великобритания компании, които се появяват в SAR. Над 3000 компании във Великобритания са посочени във файловете FinCEN - повече от която и да е друга държава.
  • Централната банка на Обединените арабски емирства не реагира на предупреждения за местна фирма, която помага на Иран да избегне санкциите.
  • Deutsche Bank прехвърля мръсните пари на групировки за пране на пари и организирана престъпност, терористи и наркотрафиканти.
  • Standard Chartered прехвърля пари в брой за Арабска банка повече от десетилетие, след като сметките на клиенти й в йорданската банка бяха използвани за финансиране на тероризма.

Документите на FinCEN са по-различни от други скандали като Paradise Papers и Panama Papers, които потресоха цял свят, защото не идват от два или три източника, а от десетки банки.

От международния консорциум изтъкват, че банките са боравили с подозрителни транзакции на доказани престъпници от цял свят и олигарси като украинеца Игор Коломойски и анголката Исабела Дос Сантос. Сред споменатите имена е и това на Ружа Игнатова - издирваната българката, която  предполагаемо е придобила 4 милиарда долара на инвеститори от цял свят чрез схемата за фалшива криптовалута OneCoin. 137 милиона долара, свързани с OneCoin са минали през нюйоркската банка „Мелън“.

Без да бъдат проверявани от големите банки, мръсните пари разрушават мечти и животи от Украйна до Съединените щати, от Тунис до Туркменистан, изтъкват от консорциума социалния аспект на проблема.

Те изтъкват редица потенциално подозрителни дейности, включващи компании и физически лица, а също така повдигат въпроса защо банките не са реагирали, след като са забелязали тази подозрителна дейност?

 


94
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
82
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
МАЛЕЕЕ.... ОТКРИХТЕ И РАЗКРИХТЕ.... ДА НЕ СТЕ ОЧАКВАЛИ ЧЕ ПЕРАТ ДРЕХИ?????
81
0
 
7
 
! Отговори
Анонимен преди 4 седмици
Да наложим санкции на световните банки.

НАТО да се намеси и защити демокрацията.
80
1
 
1
 
! Отговори
Мен преди 4 седмици
До60 Ами закрийте я .до сега опитите бяха с частичен успех но пък пералнята ходи да си изпраща гостите до домът им .но опитите продължават.чудно как великият запад не може да се справи с един човек та бил тои и президент
79
0
 
5
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
СКАНДАЛ!!! ШОК!! БОМБА!!! ЦУНАМИ!!! СЕНЗАЦИЯ!!! ПРИМОЦИЯ!!! ОСТАВКА!!!

Явно има друг начин за пране, щом са "разкрили" тази световна тайна.
78
1
 
4
 
! Отговори
световен ред пфу преди 1 месец
световна мафия с световни банки
77
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Има една книга написана от Юрген Рот и още един негов колега на тематика банки и власт през 80-те,казава се ,,Зад Кулисите на Властта''.Мисля че преводът и на български е от една от легендите на БСП активистки. Та там като започнете от атентата срещу Папата,минете през Сивите Вълци и Германската Християн Демократична Партия,и завършите обратно с Банка Де Ватикана.Та всички тези ,,изненади''които ни се поднасят днес,не са нищо друго освен същите афери и участници от 70-80те години на миналият век
76
5
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Тук се е напълнило с червени тролове. Прочетох постовете от последните 8 часа - е няма такава боза. Намерете си работа, че сте голи и боси, а сте тръгнали да тролите. Русия няма да ви спаси от мизерията.
75
4
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Още от времената на Ленин банките за всичко са виновни на някои люде.
Най-вече на онези, които ги е мързяло да учат и да си намерят добра работа.
74
2
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Банките няма от какво друго да печелят.
73
0
 
1
 
! Отговори
Ахмед преди 1 месец
Добро утро. Чак сега ли го изнасяне като информация. Това са действия от много години и определени кръгове го знаят отлично. Затова и налагат наказания, ограничения и всякакви други механизми на когото си пожелаят.
72
0
 
11
 
! Отговори
Ja, oder...? преди 1 месец
Няма мръсни пари.
Така излиза.
Даже според честните западни демократи.
Кой рита срещу кинти?
Е, тогава какъв морал и демокрация да чакаме от новите братя?
Едните искат да станат още по-богати, а другите не искат да ги крадат и ограбват. Всеки си намира начина, а политическите говорители си нагласят истината според тяхната камбанария.
Или?
71
1
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Много интересно!
Като изключим банките, лошите пак са Русия и Иран.
Другите "свода вода ненапита"...
Как са пропуснали Северна Корея и Куба не знам!
70
0
 
2
 
! Отговори
швейцарец преди 1 месец
До Анонимен-Швейцария произвежда швейцарско сирене, швейцарски ножчета, часовници. И още. За без пари - толкоз.
69
0
 
10
 
! Отговори
Изненадан преди 1 месец
А добро утро
68
0
 
26
 
! Отговори
Денги преди 1 месец
А каква е новината? И децата знаят, че мафията пере пари чрез банките със съдействието на местните правителства.
67
1
 
13
 
! Отговори
Иван преди 1 месец
Е, добро утро!!! Как спахте?!
66
5
 
5
 
! Отговори
До 60 преди 1 месец
А пък руснаците трябва да са най-богатите хора на планетата понеже имат повече газ от Катар и още повече какви ли не други изкопаеми и живеят малко хора на огромни територии... а ето - в пълна мизерия, а олигарсите им перат и препират откраднатите от народа им пари през частните западни банки, които си затварят очите заради комисионните. За това е статията - за руската пералня че трябва да се закрие, а не за това което съчиняваш в поста си.
65
1
 
12
 
! Отговори
АМИ преди 1 месец
БАНКИТЕ В ОФШОРНИТЕ ЗОНИ КАКВО ПРАВЯТ ?

ОФШОРНИТЕ ЗОНИ ТРЯБВА ДА СЕ ПРЕМАХНАТ !
64
3
 
4
 
! Отговори
До Ф.С.В. преди 1 месец
Хубаво е че няма оставиш поколение което с npokaжения ти ген да мъpcи земята БЪЛГАРСКА!!!
63
3
 
12
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Не Русия, ами САЩ с техните регулаторни органи и демокрация бомбардираха България и избиха без причина няколко хиляди българи. САЩ е страна военно-престъпник.