Спряха съмнителен превод на хиляди долари

Министерството на финансите е спряло три съмнителни операции, свързани с превод на средства от сметката на търговско дружество в българска банка към три търговски дружества в чужбина.

Средствата по трите операции са в размер на 210 000 щатски долара.

Според чл. 12 ал.1 от Закона за мерките срещу изпиране на пари, спирането на операцията се извършва за три работни дни.

Материалите по случая са предадени на прокуратурата.

Забраната на министъра на финансите Пламен Орешарски е по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.