Разбиха мащабна схема за пране на пари в Пловдив

В измамата за над 40 млн евро е замесена българка, известна като "Черната вдовица"
19 апр 2021 21:17, Красимир Ангелов
20

Мащабна схема за пране на пари с компютърни измами беше разбита в Пловдив. В измамата за над 40 млн. евро, са замесени българка, известна като "Черната вдовица" и ливански гражданин, живеещ в България.

Обвиняемите са регистрирали фирми на безимотни граждани, а след това са им отваряни фирмени банкови сметки. После получавали пари от компютърни измами, които пренасочвали към Китай по фиктивни търговски договори. Задържаните взимали процент от всеки превод.

"Поставените лица са получавали електронен подпис, който се е предал на единия от обвиняемите. Същият е теглил от Турция парите.  Подготвяно е създаването на 10 нови дружества на лица с нисък социален статус. Решението за акцията е взето бързо, като в нея е участвал целият наличен състав на БОП-Пловдив", заяви окръжният прокурор на Пловдив Румен Попов.

Така е предотвратено изпиране на близо 40 млн. евро. Претърсени са 7 обекта, на които са намерени множество флашки и електронни подписи, чрез които са узаконявани транзакциите.

"От април насам са създадени 15 дружества за пренасочване на сумата от 40 милиона евро”, допълни Полов.

Задържаната Бойка Янушева, известна с прозвището "Черната вдовица" вече има три присъди за измама, обсебване и фалшификации на документи, съобщава телевизия Bulgaria ON AIR.

Мъжът с ливански произход е съден за закана за убийство и неплащане на издръжка. Той е бил обявен за издирване с червена бюлетина от Великобритания за други компютърни престъпления..


20
Още от Крими
Пиян шофьор помете пешеходец, опита да избяга
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
7
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
вече е имала 3 присъди. КЪДЕ ТРИ ТАМ И ЧЕТИРИ !!!
6
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Аз ползвам Ариел.
Доволен съм от него.
5
0
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
Някой от групата ги е предал, след като са му отказали процента, който е желал. Няма как нашите милиционери толкова бързо да са ги разкрили без помощ отвътре.
4
3
 
6
 
! Отговори
Alex преди 2 седмици
Тези пък в Пловдив винаги са били странни хора. Дали не е МегЗ отново?
3
5
 
21
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
До 2

Малко си смешен. Хващат престъпници действащи по времето на Борисов и сега Трифонов ти е виновен,че ги има. Аз тогава мога да кажа- Ето,Борисов не е на власт и почнаха да залавят престъпниците.
2
10
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 2 седмици
така е като чалгата е на власт
връщаме се в 90те и мутренските времена
1
10
 
9
 
! Отговори
протестъри преди 2 седмици
спокойно, славчо чалгата ще го оневини.. срещу добър процент..