В Молдова издирват $1,5 млрд., изчезнали от банки

Изглежда, че парите просто са се изпарили
9 апр 2015 20:55, Елка Василева
44
В Молдова издирват $1,5 млрд., изчезнали от банки
Снимка: архив, Reuters

Приключило е разследването за мистериозното изчезване на около 1,5 млрд. долара от три банки в Молдова преди парламентарните избори там миналата година, съобщи председателят на парламента на бившата съветска република Андриан Канду, цитиран от Асошиейтед прес. Тази сума възлиза на 15 процента от брутния вътрешен продукт на страната.

Разследването бе започнато през януари от международната консултантска компания по изследване на рисковете British Kroll Associates. Канду не даде повече подробности.

Парите изчезнаха от държавната Спестовна банка, частната Унибанк и Социалната банка през ноември миналата година.

Антикорупционни прокурори, депутати и американски финансови детективи седмици наред търсиха изчезналия милиард – банков скандал, който сериозно дестабилизира най-бедната страна в Европа. Трансакцията, след която парите са изчезнали, е била извършена само няколко дни преди изборите в Молдова през ноември, спечелени от проевропейските партии срещу проруската опозиция.

Получателите на въпросния милиард и половина долари не са идентифицирани и изглежда, че парите просто са се изпарили. "Не мога да си обясня как може да бъде открадната такава огромна сума в една малка страна", каза неотдавна представителят на Евросъюза в Молдова Пирка Тапиола, цитиран от Франс прес.

В молдовските медии се появиха някои информации, че според непубликувания доклад за разследването, обсъждан при закрити врата в една парламентарна комисия, част от изчезналите пари били прехвърлени в три руски банки. Лидерът на социалистите, които са в опозиция - Игор Додон, предполага, че парите са "кацнали" в сметките на няколко офшорни компании, откъдето следите им се губят и никога няма да бъдат върнати.

За да се предотврати фалирането на трите банки, през декември те бяха поставени под надзора на Молдовската национална банка. Те получиха и спешен кредит в размер на 9,4 млрд. леи (700 млн. долара), който трябваше да бъде върнат до 27 март.

Срокът изтече, но нищо още не е върнато.

"Аз съм 100 процента сигурен, че въпросната сума няма да бъде върната и разликата ще бъде трансформирана в публичен дълг", каза пред Франс прес президентът на Асоциацията на банкерите Думитру Урсу. Дългът на Молдова в момента е 1,7 млрд. долара. Той обвинява в престъпно нехайство централната банка и комисията за финансов надзор, защото "такива трансакции не могат да избегнат от техния взор", нито от погледа на антикорупционната прокуратура.

Заместник-гуверньорът на централната банка и шефът на комисията бяха уволнени. Но много анализатори обясняват пасивността на двете институции със "заповеди отгоре" – от влиятелни политици, които са откраднали част от парите, пише Франс прес.

Генералната прокуратура започна разследване. Засега двама души, чиито имена не се назовават, са в ареста, а над собствеността на редица други е наложен запор. В документ, публикуван в началото на март, партньорите за развитието на Молдова, включително Световната банка, ЕС и САЩ, призоваха правителството "да оповести публично размера на загубите за държавата" в резултат на този случай.

АП припомня, че целият брутен вътрешен продукт на Молдова е възлизал на 8 млрд. долара през 2008 г. Мистериозната "мегатрансакция има огромен негативен ефект върху икономиката, предизвиквайки рязко обезценяване на националната валута - молдовската лея", каза Александру Фала, анализатор на мозъчния тръст "Експертна група". Леята загуби 42 процента от стойността си между 1 ноември и 18 февруари, като едва през последния месец отбеляза известна стабилизация.

"Това може да доведе до колапс на държавния бюджет", смята Додон. Според него при сегашното равнище на корупция в съдебната система и при високото положение на замесените в случая очакването изчезналите пари да се върнат е наивно.
 

/БТА/
 


44
Още по темата: Молдовабанки
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
27
0
 
0
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Нека да отиде в банката и да получите 1 лев без идентификацията! Това е невъзможно, нали? Кой ви даде? Банките на България и Молдова е безочливи крадци, и само ние винаги сме мълчи. Това е "Мълчанието на агнетата", нали? Защо?
26
0
 
1
 
! Отговори
sid преди 5 години
Направо се чувствам засегнат как може да копират всичко от България?Ние сме тези които показахме как изчезват 1,5 млр лв. на цял свят и как няма виновни и никога няма да се върнат тези пари.Няма какво да се чедят,нашите управляващи могат да обяснят подробно и ясно макар публично да не се тиражира.
25
0
 
10
 
! Отговори
32 преди 5 години
В България изчезнаха три пъти повече и от само една банка,но медиите нарочиха веднага собственика.Да крадеш от собствената банка и да я фалираш може да стане само в нашата държава.
24
0
 
8
 
! Отговори
Ф.С.В преди 5 години
--а в Бг издирват 4 милиарда - нищо ново под слънцето - само разликата е - че едната държава е "назад" в Демокрацията и европейските ценности )) а другата си е чиста "европейска" държава в която се случват неща от 90 те години на фараоните и пирамидите
23
1
 
7
 
! Отговори
Цветан Василев преди 5 години
Цветан Василев кога успя да стигне и до Молдова. Само рой може да изпарява пари :D.
22
2
 
3
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Цветан Василев кога успя да стигне и до Молдова. Само рой може да изпарява пари :D.
21
1
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Зависими сме от Русия, от МВФ, от ЕЦБ, от Б.Б., от въздуха, който дишаме и свободата, която сами можем да си направим (извоюваме, но не стигат топки, нали?!?! иронично!)
Едните печатат пари без покритие и отпускат същите под формата на заеми на балъшки държави, а другите правят фокуси из мрежата, защото тези пари не изчезват под формата на купюри, а виртуално ;)
На виртуалният фронт руснаците, бразилците, турците и азиатците са признати!
20
11
 
15
 
! Отговори
Anon преди 5 години
Все като изчезнат пари и следите се водят в СССР. Братушките са най- големите крадци на света. Хайде сега млади колхозници пишете ми минуси и след това се прибирайте в панелките и събирайте сили за следващия мизерен ден.
19
3
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
ХА-ХА, тези колко имат да ни гонят..... с тези 1,5 милиарда са като пеленачета пред ГОЛЕМИЯТ
Цецо Василев.
А за откраднатото от банкянския селски хитрец пък да не говорим.
18
0
 
19
 
! Отговори
me преди 5 години
Точно, в България изчезнаха 4 млрд. по абсолютно същата процедура - специален банков надзор, и източване. Явно сме дали тон за песен на всички мизерници в Европа.
17
0
 
27
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
То в България 4 милиарда изчезнаха от КТБ ... за молдовците сме тръгнали да се притесняваме.
16
23
 
10
 
! Отговори
Шоп преди 5 години
Докато натовските гаубици не сринат Кремъл, ще продължават да се губят милиарди.
15
8
 
26
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
Без участието на Американски и Европейски банки току така не могат да изчезнат 1,5 милиарда долара..

САЩ грабят и финансират фашистите в Украйна за война нядяват се че ще спасят долара
14
0
 
11
 
! Отговори
ХХХ преди 5 години
Тия са доста назад с матряла :) тук само 1 може да излапа толкова клюпачка !
13
2
 
31
 
! Отговори
Змей Малинар преди 5 години
"сериозно дестабилизира най-бедната страна в Европа" - е с това в текста ми стана едно мило, едно драго. Аз си мислех че България е най-бедната страна в Европа, а то имали и други гаврошковци. Тази нощ ще заспя някак спокоен за бъдещето. Ще благодаря редовно на шефа за 600 лева чиста заплата която взимам като администратор на Интернет мрежа и искрено ще съжаля колегите които са на 450 лева защото не разбират колкото мен и не работят като за трима като мен.
12
5
 
18
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
До Анонимен - 16

Жан Видонов няма нищо , човека ходи със стари костюми отпреди 15 години , и гладен като въшка..
11
4
 
15
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
САШ ГРАБЯТ.. ЯКО
10
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
MOLDOVA DOSTOEN KANDIDAT -CLEN NA ES I NATO,KOITO E DLAGEN DA ZASHTITAVA KRADZITE OT GNEVA NA NARODA.
9
7
 
12
 
! Отговори
TPE3BEH преди 5 години
От рассия с либоффф...

Освен и в България, друг такъв подобен случай на източване на банка с руски следи имаше и в една от балтийските страни... Путин не си и играе и гледа да дестабилизира всички държави от сферата на влияние на бившия съветски съюз, където в днешните времена руснаците губат влияние.
8
0
 
13
 
! Отговори
Анонимен преди 5 години
На Цветан Василев брат му :D