Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари

Банките ще са длъжни да изследват целта на такива операции
7
Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари
Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.

Целта на поправките е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи – по указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване”, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.


7
Още от
Спонсорирано съдържание
Напиши коментар Коментари
6
1
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Еййййй,как се докарват на народа.Като че ли не си ги знаем.Тия съвсем ни взеха за ба.лъци.
5
3
 
8
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари, а кой и как пълни чекмеджета с юро пачки и кюлчета не е интересно ли? Диктаторът над закона ли е?
4
1
 
4
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Стига,бе!Крадеца вика дръжте крадеца!Смех,смех!
3
0
 
7
 
! Отговори
Стефанов преди 1 месец
Пародията с фейсбука на Борисов - Нова тв и "продажбата" от Домуса проследиха ли я и видяха ли някакво пране на пари?
2
0
 
8
 
! Отговори
Юсуфчо преди 1 месец
Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници...Най корумпираните институции ще следят за корупция Хахаха
1
0
 
6
 
! Отговори
Анонимен преди 1 месец
Ченгеджийщината продължава! Мутромилиционерите на власт друго не знаят!
Ами то и досега има хиляди закони, които обърнаха банките, нотариусите и кой ли не на доносници на властта!
При една обикновена сделка се попълват вече десеки декларации.
Целта е управляващите да не пропуснат да топнат човката при всеки! Да не пропуснат да изнудят някой случайно!