IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live

Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари

Банките ще са длъжни да изследват целта на такива операции

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.

Целта на поправките е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи – по указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване”, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.
Новини
Политика
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата