Investor Dnes Bloombergtv.bg Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start Snimka Posoka Boec

Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари

Банките ще са длъжни да изследват целта на такива операции

20 яну 2021 10:21, Камелия Цветанова

Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари

Снимка: Димитър Кьосемарлиев

Банки, кредитни дружества, застрахователи, нотариуси, НАП, митници ще поставят под особено наблюдение необичайно големи или изключително сложни сделки или операции. Това решиха депутатите, като приеха на първо четене промени в Закона за мерките срещу изпирането на пари, които отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експерти за оценка на мерките срещу изпирането на пари към Съвета на Европа.

Целта на поправките е да се постигне по-голяма правна яснота и ефективно изпълнение на международните стандарти.

Финансовите институции се задължават да изследват целта и характера на тези операции и да отбелязват писмено своите заключения, като ги съхраняват на разположение на дирекция „Финансово разузнаване” в ДАНС, на съответните органи за надзор и на одиторите за период от пет години.

В определени случаи – по указание на директора на дирекция „Финансово разузнаване”, данните за клиентите и документите за извършените сделки и операции ще се пазят и за 7-годишен период.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase

Автор: Камелия Цветанова

Още по темата: парламент закон промени изпиране на пари финансови сделки

Още от

Още от Политика

Д-р Пламен Димитров: Договорът с "Боташ" е вреден за държавата

Проф. Денчев: Има нишка на тежка престъпност, която пресича целия преход

Главчев: Няма откъде да търся нов външен министър, не ги вадя от ръкава си

"Левицата" и партията на Божков близо до влизане в парламента?

Василев: Имало е политическа договорка с Радев за служебния кабинет

Димитър Главчев освободи трима зам.-министри

Министърът на енергетиката ще трябва да предоговори споразумението с "Боташ"

Бившият шеф на ГДБОП имал контакти с Мартин Божанов

Официално: Митов оттегли пред премиера номинацията си за служебен министър

Димитров: Аз съм дипломат, оставам министър до указ на президента

Историята се повтаря: Икономиката ни е била в разцвет, когато политици не са се бъркали

Невнесен, пазен... Докладът за "Боташ" скара депутатите

Спонсорирано съдържание

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Dnes.bg e новинарски сайт, предоставящ услуга за публикуване на коментари под статия. Ползването на услугата не изисква регистрация за потребителите и е безплатна. За да публикувате коментар под статия в Dnes.bg, е необходимо само да въведете код за сигурност.

Публикувайки коментар в Dnes.bg, Вие се съгласявате, че няма да публикувате текстове с порнографски характер, подтикващи към насилие, етническа и/или религиозна нетърпимост, думи с обидно съдържание и всякакви материали, които са в разрез с българското законодателство (вкл. Закона за авторското право и сродните му права) и правото на Европейския съюз. Вие се съгласявате също така да не публикувате каквито и да е материали или връзки с други уеб сайтове, чрез които се нарушава правото на интелектуална собственост.

Авторските права върху коментарите в Dnes.bg принадлежат на техните автори, като Dnes.bg си запазва правото да използва публикуваните коментари в Dnes.bg за свои нужди, включително с рекламна или друга търговска цел.

Потребителите на Dnes.bg се съгласяват, че Dnes.bg не носи отговорност за съдържанието и достоверността на публикуваните в сайта коментари.

Dnes.bg си запазва правото да изтрива коментари, които са в противоречие с настоящите Общи условия, както и коментари, които са написани на латиница.

Трябва да знаете, че IP адресите, от които са направени всички коментари, се записват и могат да бъдат използвани в определени случаи за разкриване самоличността на лицата, които са публикували съответните коментари, в нарушение на настоящите Общи условия. Dnes.bg си запазва правото да уведоми и окаже пълно съдействие на компетентните държавни органи, включително прокуратурата, следствието и полицейските органи, за всеки коментар, който нарушава законодателството на Р България и правото на Европейския съюз.

Dnes.bg не носи каквато и да е отговорност в случай на загубена информация или на невъзможност за запазване на информация, въведена с коментарите на сайта.

Публикуването на коментар в Dnes.bg означава, че сте запознат с настоящите Общи условия, съгласен сте с тях и се задължавате да ги спазвате.

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА ЗА КОМЕНТАРИ В DNES.BG

Име

Коментар

оставащи символа
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашия коментар или влезте с facebook профила си

Условия за ползване

Напиши коментар Коментари

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Еййййй,как се докарват на народа.Като че ли не си ги знаем.Тия съвсем ни взеха за ба.лъци.

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Сложните финансови сделки под лупа заради прането на пари, а кой и как пълни чекмеджета с юро пачки и кюлчета не е интересно ли? Диктаторът над закона ли е?

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Стига,бе!Крадеца вика дръжте крадеца!Смех,смех!

! Отговори

Стефанов преди 3 години

Пародията с фейсбука на Борисов - Нова тв и "продажбата" от Домуса проследиха ли я и видяха ли някакво пране на пари?

! Отговори

Анонимен преди 3 години

Ченгеджийщината продължава! Мутромилиционерите на власт друго не знаят!Ами то и досега има хиляди закони, които обърнаха банките, нотариусите и кой ли не на доносници на властта!При една обикновена сделка се попълват вече десеки декларации.Целта е управляващите да не пропуснат да топнат човката при всеки! Да не пропуснат да изнудят някой случайно!