Иракска фирма, свързана със Саддам, е имала сметка в българска банка

Фирма - финансова институция, свързана с Ирак и бившия режим на Саддам Хюсеин, е имала открита сметка в българска банка, съобщи на пресконференция днес Васил Киров, директор на Агенцията за финансово разузнаване (АФР).

Сметката не е оперативна и в нея няма движение на финансови ресурси. "Имало е някога и става въпрос за сметка на лице, свързано с Ирак и бившия режим на Саддам Хюсеин. Тя е била открита 10 години преди момента на проверката през 2004 г. и не е била активна пет години преди момента на проверката", каза Васил Киров.

Осъществените разплащания са били законосъобразни - между българската държава и партньори по различни търговски поръчки, но не са били за оръжие, поясни той. Фирмата е била финансова институция, не е имала предмет на дейност в България и седалище в София.

Случаят е бил установен при регулярни проверки за изпълнение на международните ангажименти на България за проверка на лица, подозирани в терористична дейност. От 2001 г. досега са проверени над 600 такива лица в цялата банкова система. Посоченият случай е единственото съвпадение, като за това са уведомени и съответните международни институции.

Регулярните проверки са за лица, включени в списъците на ООН, списъците на Европейския съюз и в изпълнителната заповед на президента на САЩ. Има 69 списъка с такива лица. През 2004 г. АФР е изпратила 261 запитвания до чужди финансово-разузнавателни служби, които засягат български случаи, и е получила 97 запитвания от чужди служби за техни случаи.